日前，集團(tuán)公司第二屆十次董事會(huì)在小浪底航空度假村會(huì)議中心舉行。董事長朱雷波，股東代表、副董事長申安秦，股東代表、董事劉茂欽、劉偉、袁新、鄔君宇、李剛、金宗生、羅鋼印，公司執(zhí)行董事丁建洛、陶善武，職工董事任振鐸等出席了會(huì)議，公司領(lǐng)導(dǎo)陳靜、曹明春、謝軍、宋建明等以及有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。會(huì)議由集團(tuán)公司董事長朱雷波主持。

　　朱雷波向集團(tuán)公司二屆十次董事會(huì)上做了題為《堅(jiān)定信心，迎接挑戰(zhàn)，推動(dòng)公司戰(zhàn)略轉(zhuǎn)折，調(diào)整結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)洛玻鳳凰涅槃，為一體完成公司2009年方針目標(biāo)而努力奮斗》的工作報(bào)告。2008年是洛玻面臨嚴(yán)重困難的一年，在中國建材集團(tuán)、洛陽市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和幫助下，在各位董事的大力支持下，洛玻圍繞年初工作會(huì)確定的目標(biāo)，堅(jiān)持“一手抓危機(jī)應(yīng)對，確保生產(chǎn)經(jīng)營總體平穩(wěn)和上市公司A股保牌；一手抓戰(zhàn)略布局，為企業(yè)未來的戰(zhàn)略發(fā)展和結(jié)構(gòu)調(diào)整做體制和管理等方面的準(zhǔn)備”的“兩手抓”策略，不僅實(shí)現(xiàn)了公司董事會(huì)確定的利潤目標(biāo)，也為企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和下一步的發(fā)展創(chuàng)造了條件。

　　在認(rèn)真分析了當(dāng)前的市場形勢后，朱雷波提出了2009年的工作方針和經(jīng)營目標(biāo)，為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，朱雷波提出要采取的八項(xiàng)措施：一是理清發(fā)展思路，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，全力實(shí)施新洛玻工程。二是以“五化”管理為核心，積較推進(jìn)一體風(fēng)險(xiǎn)管理，促進(jìn)管理創(chuàng)新。三是加快重組整合優(yōu)化結(jié)構(gòu)工作，進(jìn)一步優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)。四是一體推進(jìn)全部工程業(yè)務(wù)，加快開拓全部市場。五是繼續(xù)抓好安全生產(chǎn)和節(jié)能減排。六是深化企業(yè)改變改制工作，積較處理留下問題。七是圍繞企業(yè)核心競爭能力，抓好科技創(chuàng)新工作，推進(jìn)要點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。八是一體實(shí)施房地產(chǎn)開發(fā)。
　　集團(tuán)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長王靜波作了《洛玻集團(tuán)公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《洛玻集團(tuán)公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《關(guān)于2008年度利潤分配的方案》、《 洛玻集團(tuán)公司2009年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》。
　　集團(tuán)公司董事、副總經(jīng)理丁建洛作了《洛玻集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃概要報(bào)告》。
　　與會(huì)董事和代表認(rèn)真聽取了朱雷波所作的工作報(bào)告，大家一致認(rèn)為，朱雷波的工作報(bào)告對2008年的工作進(jìn)行了一體客觀和實(shí)事求是的總結(jié)。在全部資金危機(jī)對我國實(shí)體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生非常大影響的情況下，洛玻經(jīng)理班子采取了一系列有效措施，不僅實(shí)現(xiàn)了公司董事會(huì)確定的利潤目標(biāo)，也為企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和下一步的發(fā)展創(chuàng)造了條件。與會(huì)董事和代表認(rèn)真分析當(dāng)前洛玻面臨的內(nèi)外部形勢，董事會(huì)認(rèn)為，洛玻經(jīng)理班子制定的措施是切實(shí)可行的，是完全符合公司生產(chǎn)經(jīng)營實(shí)際。董事會(huì)要求，洛玻集團(tuán)公司經(jīng)理班子一定要在落實(shí)上狠下功夫，抓住經(jīng)濟(jì)回暖的有利時(shí)機(jī)，按照制定的措施認(rèn)真開展各項(xiàng)工作，確保年度方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
　　會(huì)議審議通過了集團(tuán)公司總經(jīng)理朱雷波向董事會(huì)作的工作報(bào)告，會(huì)議審議通過了《洛玻集團(tuán)公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》、《洛玻集團(tuán)公司2009年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《洛玻集團(tuán)公司關(guān)于2008年度利潤分配的方案》；會(huì)議審議通過了《董事會(huì)專門委員會(huì)部分人員調(diào)整的議案》、《洛玻集團(tuán)公司2009年風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告》、《洛玻集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃》。