中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議于2005年3月18日在東莞市長(zhǎng)安全部酒店會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事2名，楊海監(jiān)事因出差在外委托焦志仁監(jiān)事長(zhǎng)代為出席并表決。
本次會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以記名投票表決方式一致通過(guò)了以下決議：

    一、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《南玻集團(tuán)2004年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

    二、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《南玻集團(tuán)2004年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要》；

    三、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《南玻集團(tuán)2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

    四、以3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)表決通過(guò)了《南玻集團(tuán)監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。

    鑒于公司第三屆監(jiān)事會(huì)任期將滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)條款規(guī)定，經(jīng)股東單位推薦、公司員工推舉，監(jiān)事會(huì)確定焦志仁先生、楊海先生、趙習(xí)軍先生為第四屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。（候選人簡(jiǎn)歷附后）

    新一屆監(jiān)事會(huì)需由2004年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。

    特此公告。

中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司

    監(jiān) 事 會(huì)

    二○○五年三月十八日

    附：監(jiān)事候選人簡(jiǎn)介

    焦志仁：男，59歲，高等工程師，畢業(yè)于太原機(jī)械學(xué)院（現(xiàn)中北大學(xué)）。歷任中國(guó)北方工業(yè)深圳公司黨委書(shū)記兼副總經(jīng)理、總經(jīng)理，現(xiàn)任道方達(dá)投入資金有限責(zé)任公司總經(jīng)理、深圳市北方大廈有限公司董事長(zhǎng)。

    楊海：男，44歲，高等工程師，畢業(yè)于重慶建筑大學(xué)。歷任交通部第二公路工程局局長(zhǎng)助理、深圳高速公路股份有限公司副總經(jīng)理�，F(xiàn)任深圳全部控股有限公司副總裁、怡萬(wàn)實(shí)業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司董事總經(jīng)理，新通產(chǎn)實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)（深圳）有限公司董事。

    趙習(xí)軍：男，37歲，會(huì)計(jì)師，畢業(yè)于浙江大學(xué)。歷任中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司工程玻璃事業(yè)部財(cái)務(wù)經(jīng)理，深圳南玻電子有限公司總經(jīng)理助理，廣州南玻玻璃有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理�，F(xiàn)任中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、審計(jì)部經(jīng)理。