1.1、本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
    1.2、董事長李留恩因公務出差,未能出席本次董事會會議,委托董事趙文明主持并行使表決權；單獨董事馮長革未出席本次董事會會議。
    1.3、亞太(集團)會計師事務所有限公司為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
    1.4、公司負責人李留恩,主管會計工作負責人許應中,會計機構(gòu)負責人郭玲花聲明：保證本年度報告中財務報告的真實、完整。
    §2 上市公司基本情況簡介
    2.1 基本情況簡介
    
    2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式
    
    §3 會計數(shù)據(jù)和財務指標摘要
    3.1 主要會計數(shù)據(jù)
    單位：元  幣種：金額
    
    3.2 主要財務指標
    單位：  幣種：金額
    
    非經(jīng)常性損益項目
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    3.3 國內(nèi)外會計準則差異
    □適用√不適用
    §4 股本變動及股東情況
    4.1 股份變動情況表
    
    4.2 前十名股東、前十名流通股股東持股表
    
    4.3控股股東及實際控制人
    4.3.1控股股東及實際控制人變更情況
    □適用√不適用
    4.3.2控股股東及實際控制人具體情況介紹
    (1)控股股東情況
    公司名稱：河南安陽彩色顯像管玻殼有限公司
    法人代表：趙文明
    注冊資本：1,189,800,000元金額
    成立日期：1987年8月27日
    主要經(jīng)營業(yè)務或管理活動：生產(chǎn)、銷售彩色顯像管玻殼、彩色顯示器玻殼、研究開發(fā)電子特種玻璃新產(chǎn)品。
    (2)實際控制人情況
    公司名稱：河南省人民相關部門國有資產(chǎn)管理委員會
    4.3.3 公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖
    
    §5 董事、監(jiān)事和高等管理人員
    5.1 董事、監(jiān)事和高等管理人員持股變動
    
    5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
    √適用□不適用
    
    5.3 董事、監(jiān)事和高等管理人員年度報酬情況
    單位：萬元  幣種：金額
    
    §6 董事會報告
    6.1 報告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析
    2004年度,本公司以“三圓理論”為指導,以“架構(gòu)虛擬工廠轉(zhuǎn)化為黃金工廠”為目標,注重激勵與約束機制建設,積較鼓勵對內(nèi)抓技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新、成本降耗和對外抓市場和資金回籠,并對其加大投入,取得了顯著成果：生產(chǎn)效率大幅度提高,不良率大幅度下降,產(chǎn)能大幅增長,職工積較性從未有過高漲。
    本年度由于生產(chǎn)效率提高和收購安玻公司四期工程生產(chǎn)線,使玻殼銷售收入較上年增加68370萬元,主營業(yè)務利潤增長21.07%。但由于受玻殼平均售價下降4%,部分主要原材料和動力運輸價格上漲,加之公司主營產(chǎn)品的出口退稅率由上年的17%調(diào)整為13%等因素的影響,報告期內(nèi)實現(xiàn)銷售收入2,903,558,640.33元,凈利潤233,469,846.14元,分別比上年增長了35.69%和1.35%。
    6.2 主營業(yè)務分行業(yè)、產(chǎn)品情況表
    單位：元  幣種：金額
    
    6.3 主營業(yè)務分地區(qū)情況
    單位：元  幣種：金額
    
    6.4 采購和銷售客戶情況
    單位：萬元  幣種：金額
    
    6.5 參股公司經(jīng)營情況(適用投入資金收益占凈利潤10%以上的情況)
    □適用√不適用
    6.6 主營業(yè)務及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
    □適用√不適用
    6.7 主營業(yè)務盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
    □適用√不適用
    6.8 經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    □適用√不適用
    整體財務狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    □適用√不適用
    6.9 對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢攧諣顩r和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明
    □適用√不適用
    6.10 完成盈利預測的情況
    □適用√不適用
    6.11 完成經(jīng)營計劃情況
    □適用√不適用
    6.12 籌集資金使用情況
    □適用√不適用
    變更項目情況
    □適用√不適用
    6.13 非籌集資金項目情況
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    6.15 董事會對會計師事務所“非標意見”的說明
    □適用√不適用
    6.16 董事會本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預案
    經(jīng)亞太集團會計師事務所審計,2004年度公司實現(xiàn)凈利潤233,469,846.14元,加上年初未分配利潤363,892,635.55元,本年度可供分配的利潤為597,362,481.69元,根據(jù)公司章程的規(guī)定,提取法定盈余公積金23,632,841.18元,提取法定公益金11,816,420.64元后,本年度可供股東分配的利潤為561,913,219.87元,扣除2004年6月已向股東派發(fā)現(xiàn)金股利共計132,000,000.00元,本年度未分配利潤為429,913,219.87元。公司擬以2004年末股份總數(shù)440,000,000.00股為基數(shù),向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3元(含稅),共計派發(fā)現(xiàn)金132,000,000.00元。以上利潤分配預案須提請公司2004年度股東大會審議通過后實施。
    公司本報告期盈利但未提出現(xiàn)金利潤分配預案
    □適用√不適用
    §7 重要事項
    7.1 收購資產(chǎn)
    √適用□不適用
    單位：元  幣種：金額
    
    7.2 出售資產(chǎn)
    □適用√不適用
    7.3 重大擔保
    □適用√不適用
    7.4 重大關聯(lián)交易
    7.4.1 關聯(lián)銷售和采購
    □適用√不適用
    7.4.2 關聯(lián)債權債務往來
    □適用√不適用
    7.5 委托打理資金
    □適用√不適用
    7.6 承諾事項履行情況
    □適用√不適用
    7.7 重大訴訟仲裁事項
    □適用√不適用
    7.8 單獨董事履行職責的情況
    (1)單獨董事參加董事會的出席情況
    
    2004年3月6日召開的第二屆董事會第十次會議,單獨董事周秀月、馮長革分別授權委托蔡健德董事代為出席并行使表決權。
    2004年8月14日召開的第二屆董事會第十三次會議,單獨董事馮長革授權蔡健德董事代為出席并行使表決權。
    (2)單獨董事對公司有關事項提出異議的情況
    無
    §8 監(jiān)事會報告
    § 9 財務報告
    9.1 審計意見
    本報告期公司財務報告經(jīng)亞太(集團)會計師事務所有限公司審計,注冊會計師李菊潔、郭德功簽字出具了亞會審字(2005)32 號標準無保留意見的審計報告。
    9.2 財務報表
    資產(chǎn)負債表
    編制單位：河南安彩高科股份有限公司     2004年12月31日          單位：元  幣種：金額
    
     公司法定代表人： 李留恩    主管會計工作負責人： 許應中    會計機構(gòu)負責人： 郭玲花
    利潤及利潤分配表
    編制單位：河南安彩高科股份有限公司        2004年                單位：元  幣種：金額
    
    公司法定代表人： 李留恩        主管會計工作負責人： 許應中        會計機構(gòu)負責人： 郭玲花
    現(xiàn)金流量表
    編制單位：河南安彩高科股份有限            2004年                   單位：元  幣種：金額
    
    公司法定代表人： 李留恩    主管會計工作負責人： 許應中    會計機構(gòu)負責人： 郭玲花
    9.3 與較近一期年度報告相比,會計政策、會計估計和核算方法未發(fā)生變化
    9.4本報告期無會計差錯變更
    9.5 如果與較近一期年度報告相比,合并范圍發(fā)生變化,提供具體說明
    報告期間新增一家控股子公司：北京聯(lián)合威利石油技術有限公司,其為新設公司并納入本期合并報表范圍。