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洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)決議公告

來(lái)源:上海證券報(bào) 2012/1/16 10:24:01

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中玻網(wǎng)】洛陽(yáng)玻璃股份有限公司
  
  董事會(huì)決議公告
  
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)
  
  性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  
  洛陽(yáng)玻璃股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議于2012年1月13日召開(kāi),會(huì)議應(yīng)到董事11人,實(shí)到董事11人,符合《公司法》和本公司《章程》的規(guī)定。會(huì)議由本公司董事長(zhǎng)宋建明先生主持,會(huì)議采用投票表決方式,審議通過(guò)了以下議案:
  
  1、審議通過(guò)了本公司與中國(guó)建材全部工程集團(tuán)有限公司簽署的兩份《技術(shù)服務(wù)合同》,向陜西神木瑞誠(chéng)玻璃有限公司提供800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線相關(guān)技術(shù)服務(wù),累計(jì)服務(wù)費(fèi)金額為金額978,000元。
  
  請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本公司日期為2012年1月13日的《洛陽(yáng)玻璃股份有限公司技術(shù)服務(wù)之關(guān)聯(lián)交易公告》。
  
  三名關(guān)聯(lián)董事張宸宮、趙遠(yuǎn)翔、郭義民回避表決。
  
  2、審議通過(guò)了本公司2011年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)實(shí)施方案的議案。
  
  特此公告
  
  洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)
  
  2012年1月13日
  
  經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼:600876經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡(jiǎn)稱:洛陽(yáng)玻璃編號(hào):臨2012—003號(hào)
  
  洛陽(yáng)玻璃股份有限公司
  
  提供技術(shù)服務(wù)之關(guān)聯(lián)交易公告
  
  本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
  
  重要提示:
  
  1、交易內(nèi)容:本公司與中國(guó)建材全部工程集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中建材全部”)簽訂兩份《技術(shù)服務(wù)合同》,根據(jù)合同,本公司向陜西神木瑞誠(chéng)玻璃有限公司(以下簡(jiǎn)稱“陜西神木”)提供技術(shù)服務(wù),上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,累計(jì)服務(wù)費(fèi)金額為金額97.8萬(wàn)元。按照《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》規(guī)定無(wú)須公告,而按香港聯(lián)合交易單位有限公司經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證上市規(guī)則規(guī)定須遵守申報(bào)及公告披露義務(wù)。
  
  2、董事趙遠(yuǎn)翔、張宸宮、郭義民為關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)上回避表決。
  
  一、關(guān)聯(lián)交易概述
  
  中建材全部總承包了陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線的設(shè)計(jì)、施工、調(diào)試等交鑰匙工程項(xiàng)目,其中生產(chǎn)線點(diǎn)火后錫槽和退火窯升溫調(diào)試、試生產(chǎn)等分包給本公司,本公司與中建材全部先后于2011年7月13日、2012年1月13日簽訂了《浮法玻璃生產(chǎn)線錫槽和退火窯升溫技術(shù)服務(wù)合同》、《浮法玻璃生產(chǎn)線試生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)合同》,根據(jù)合同,本公司向陜西神木提供浮法玻璃生產(chǎn)線錫槽和退火窯升溫、試生產(chǎn)期間的人員培訓(xùn)、籌備試生產(chǎn)等技術(shù)服務(wù)。
  
  因中建材全部為本公司實(shí)際控制人中國(guó)建筑材料集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中建材”)的間接非全資附屬公司,故上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
  
  2012年1月13日,本公司第六屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議對(duì)上述協(xié)議進(jìn)行了審議,參會(huì)董事11名,3名關(guān)聯(lián)董事回避表決,同意8票,反對(duì)票0票,上述協(xié)議獲得通過(guò),并授權(quán)任何一名董事簽署協(xié)議。
  
  上述關(guān)聯(lián)交易無(wú)需經(jīng)過(guò)有關(guān)部批準(zhǔn)。
  
  二、關(guān)聯(lián)方介紹
  
  中建材全部,為中建材的間接非全資附屬公司。主要從事國(guó)內(nèi)外建設(shè)施工的設(shè)計(jì)及咨詢服務(wù);投入資金規(guī)劃及咨詢;國(guó)內(nèi)外建材新技術(shù)的開(kāi)發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢及服務(wù);建筑施工的承包;建筑施工的勘測(cè)、咨詢、設(shè)計(jì)及監(jiān)理;新建材產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、制造及銷售;以及進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
  
  地址:上海市普陀區(qū)中山北路2000號(hào)中期大廈27層
  
  法定代表人:彭壽
  
  注冊(cè)資本:金額貳億貳仟萬(wàn)元
  
  三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況
  
  1、浮法玻璃生產(chǎn)線錫槽和退火窯升溫技術(shù)服務(wù)合同
  
  籌備對(duì)陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線錫槽和退火窯按升溫曲線升溫,包括烤錫槽和退火窯的技術(shù)籌備、現(xiàn)場(chǎng)指揮和升溫質(zhì)量把關(guān)等技術(shù)服務(wù)。
  
  2、浮法玻璃生產(chǎn)線試生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)合同
  
  派出技術(shù)人員就制氮?dú)洹⒃稀⒚簹、熔化、浮法、退火和切裁等方面給予對(duì)方相應(yīng)的培訓(xùn)、指導(dǎo),并負(fù)責(zé)陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線的試生產(chǎn)工作。
  
  四、交易的主要內(nèi)容及定價(jià)情況
  
 。ㄒ唬└》úAa(chǎn)線錫槽和退火窯升溫技術(shù)服務(wù)合同
  
  1、合同雙方名稱
  
  甲方:中國(guó)建材全部工程集團(tuán)有限公司
  
  乙方:洛陽(yáng)玻璃股份有限公司
  
  2、簽署日期:2011年7月13日
  
  3、服務(wù)內(nèi)容
  
  合同簽訂后,甲方提前15天將陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線確定的點(diǎn)火日期正式通知乙方,乙方7日內(nèi)選派技術(shù)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行技術(shù)服務(wù);乙方按照雙方認(rèn)可的升溫曲線負(fù)責(zé)烘烤錫槽、退火窯的技術(shù)籌備、現(xiàn)場(chǎng)指揮和升溫把關(guān)等工作。
  
  4、費(fèi)用及結(jié)算方式
  
  烤錫槽和退火窯技術(shù)服務(wù)合同總價(jià)款為金額肆拾壹萬(wàn)捌仟(418,000.00)元;
  
  合同生效后,付30萬(wàn)元;雙方簽署驗(yàn)收文件后,甲方付清合同全部余款。
  
  服務(wù)費(fèi)的確定乃經(jīng)雙方公平磋商并參照行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)確定。
  
  5、生效條件
  
  經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章及后生效。
  
 。ǘ└》úAa(chǎn)線試生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)合同
  
  1、合同雙方名稱
  
  甲方:中國(guó)建材全部工程集團(tuán)有限公司
  
  乙方:洛陽(yáng)玻璃股份有限公司
  
  2、簽署日期:2012年1月13日
  
  3、服務(wù)內(nèi)容
  
  乙方派出制氮?dú)、原料、煤氣、熔化、浮法、退火和切裁等技術(shù)人員對(duì)甲方相應(yīng)工種人員進(jìn)行培訓(xùn)、指導(dǎo),并籌備陜西神木800T/D浮法玻璃生產(chǎn)線的試生產(chǎn)工作。
  
  4、費(fèi)用及結(jié)算方式
  
  試生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)合同總價(jià)款為金額伍拾陸萬(wàn)(560,000.00)元;
  
  試生產(chǎn)工作通過(guò)甲方驗(yàn)收,雙方簽署驗(yàn)收文件后,甲方付清合同全部款項(xiàng)。
  
  服務(wù)費(fèi)的確定乃經(jīng)雙方公平磋商并參照行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)確定。
  
  5、生效條件
  
  經(jīng)雙方權(quán)利機(jī)構(gòu)批準(zhǔn),雙方簽字并加蓋公章及后生效。
  
  五、進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的目的以及本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)上市公司的影響
  
  通過(guò)提供上述技術(shù)服務(wù),可充分利用本公司的人力資源優(yōu)勢(shì),為本公司帶來(lái)收入,且上述合同乃經(jīng)雙方公平磋商后簽訂,公平合理,對(duì)本公司沒(méi)有任何不利影響。
  
  六、單獨(dú)董事意見(jiàn)
  
  本公司單獨(dú)董事認(rèn)為:(1)董事會(huì)關(guān)于上述交易的表決程序符合公司章程和《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》的規(guī)定;(2)上述交易對(duì)本公司及全體股東是公平的,符合本公司的利益。
  
  七、備查文件目錄
  
  1、董事會(huì)決議以及經(jīng)董事簽字的會(huì)議記錄;
  
  2、經(jīng)單獨(dú)董事簽字確認(rèn)的單獨(dú)董事意見(jiàn)
  
  洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)

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