本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    1、本次會(huì)議無(wú)否決或修改提案的情況；

    2、本次會(huì)議無(wú)新提案提交表決情況。

    一、會(huì)議召開和出席情況

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司于2004年6月29日在本公司會(huì)議室召開2003年年度股東大會(huì),出席會(huì)議的股東及股東代表共7人,代表股份數(shù)24265.08萬(wàn)股,占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的69.67%,符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)曹田平先生主持。

    二、提案審議情況

    會(huì)議以記名投票表決方式逐項(xiàng)通過(guò)了如下決議：

    1、審議通過(guò)了公司2003年度董事會(huì)工作報(bào)告。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),反對(duì)0股,棄權(quán)0股。

    2、審議通過(guò)了公司2003年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),反對(duì)0股,棄權(quán)0股。

    3、審議通過(guò)了公司2003年年度報(bào)告及摘要。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),反對(duì)0股,棄權(quán)0股。

    4、審議通過(guò)了公司2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn)。反對(duì)0股,棄權(quán)0股。

    5、審議通過(guò)了公司2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

    經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),2003年度本公司共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3,234,057.14元,提取10%法定盈余公積金323,405.71元和10%法定公益金323,405.71元,加上2002年尚未分配利潤(rùn)1,950,779.78元,2003年可分配利潤(rùn)為4,538,025.50元。根據(jù)公司盈利情況及發(fā)展需要,本年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配,也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),反對(duì)0股,棄權(quán)0股。6、審議通過(guò)了關(guān)于續(xù)聘河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為2004年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),反對(duì)0股,棄權(quán)0股。

    7、審議通過(guò)了關(guān)于2004年銀行借款計(jì)劃的議案

    同意24265.08萬(wàn)股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),反對(duì)0股,棄權(quán)0股。

    8、審議通過(guò)了關(guān)于增資秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司的議案(本議案涉及關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)股東中國(guó)耀華玻璃集團(tuán)公司放棄對(duì)本議案的投票權(quán))。

    同意109.08萬(wàn)股,占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所帶有表決權(quán)股份數(shù)的高標(biāo)準(zhǔn),反對(duì)0股,棄權(quán)0股。

    上述議案內(nèi)容詳見本公司披露于上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位網(wǎng)站( w w w. s s e. c o m. c n)的2003年年度股東大會(huì)會(huì)議資料。

    三、律師見證情況

    本次股東大會(huì)經(jīng)天陽(yáng)律師事務(wù)所王侖、李寶江律師見證,并出具了法律意見書。意見書認(rèn)為,公司本次股東大會(huì)的召集通知程序、出席人員的資格和股東大會(huì)表決程序符合法律、法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》以及《公司章程》的規(guī)定,是合法有效的。

    四、備查文件目錄

    1、公司2003年年度股東大會(huì)決議；

    2、天陽(yáng)律師事務(wù)所關(guān)于秦皇島耀華玻璃股份有限公司2003年年度股東大會(huì)的法律意見書。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì)