彩虹顯示器件股份有限公司董事會(huì)
　　二○一○年八月十六日
　　經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600707股份公司憑證簡稱：彩虹股份編號(hào)：臨2010-020號(hào)
　　彩虹顯示器件股份有限公司
　　關(guān)于以非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金置換預(yù)先
　　投入籌集資金投入資金項(xiàng)目的自籌資金的公告
　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　彩虹顯示器件股份有限公司（以下簡稱"本公司"）第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）審議通過了《關(guān)于彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以籌集資金置換預(yù)先投入籌集資金投入資金項(xiàng)目的自籌資金的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：
　　本公司非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金總額為3，550，599，990元，籌集資金凈額為3，497，869，545.39元。本公司已按照增資協(xié)議將籌集資金劃入控股子公司陜西彩虹電子玻璃有限公司（以下簡稱"電子玻璃公司"）籌集資金專戶；電子玻璃公司已按照增資協(xié)議將籌集資金中的18億元?jiǎng)澣氩屎纾ê戏剩┮壕РＡв邢薰荆ㄒ韵潞喎Q"合肥液晶公司"）籌集資金專戶。信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司已出具了XYZH/2009A4073-3號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。
　　為保障籌集資金投入資金項(xiàng)目順利進(jìn)行，合肥液晶公司以自籌資金預(yù)先投入籌集資金項(xiàng)目--合肥高世代TFT-LCD液晶玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目。截至2010年7月31日止，合肥液晶公司共計(jì)預(yù)先投入自籌資金60，322.60萬元。公司董事會(huì)同意合肥液晶公司以籌集資金置換預(yù)先投入籌集資金投入資金項(xiàng)目的自籌資金60，322.60萬元。
　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：合肥液晶公司本次以非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金置換預(yù)先已投入籌集資金投入資金項(xiàng)目的自籌資金的內(nèi)容及程序符合相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司《籌集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次置換有利于降低合肥液晶公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益，該行為不存在變相改變籌集資金投向、損害股東利益的情形。
　　公司單獨(dú)董事認(rèn)為：合肥液晶公司本次以非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金置換預(yù)先已投入籌集資金投入資金項(xiàng)目的自籌資金的內(nèi)容及程序符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司籌集資金使用的通知》、《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位上市公司籌集資金管理規(guī)定》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件和公司《籌集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，本次置換有利于降低合肥液晶公司的財(cái)務(wù)費(fèi)用，提高資金的使用效率，符合全體股東的利益，該行為不存在變相改變籌集資金投向、損害股東利益的情形。本次置換金額與預(yù)先投入金額已經(jīng)經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審核，我們同意彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以60，322.60萬元非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金置換預(yù)先已投入籌集資金投入資金項(xiàng)目的自籌資金。
　　信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具了XYZH/2010A4010-1號(hào)"《關(guān)于彩虹顯示器件股份有限公司截止2010年7月31日以自籌資金預(yù)先投入籌集資金投入資金項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》。
　　公司保薦機(jī)構(gòu)東方經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證股份有限公司出具了《關(guān)于彩虹顯示器件股份有限公司以籌集資金置換預(yù)先投入籌集資金投入資金項(xiàng)目的自籌資金情況之保薦意見書》，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為："彩虹股份本次以籌集資金置換預(yù)先投入合肥項(xiàng)目自籌資金60，322.60萬元，符合發(fā)行方案中有關(guān)籌集資金投入資金項(xiàng)目的承諾，置換金額不超過預(yù)先投入的自籌資金數(shù)額，不存在變相改變籌集資金投入資金項(xiàng)目和損害股東利益的情況，符合公司和廣大股東的利益。彩虹股份本次籌集資金使用履行了必要的審批程序，符合上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位上市公司籌集資金管理規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)同意彩虹股份在履行相關(guān)信息披露義務(wù)后實(shí)施本次籌集資金置換行為"。
　　特此公告。
　　彩虹顯示器件股份有限公司董事會(huì)
　　二○一○年八月十六日
　　備查文件：
　　1、公司第六屆董事會(huì)第十六次會(huì)議（臨時(shí)）決議。
　　2、公司第六屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；
　　3、單獨(dú)董事意見；
　　4、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的專項(xiàng)審核報(bào)告。
　　5、東方經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證股份有限公司出具的保薦意見書。