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福耀2010年靠前次臨時股東大會決議公告

來源:上海證券報 2010/8/3 0:00:00

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中玻網(wǎng)福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
  
  2010年靠前次臨時股東大會決議公告
  
  本公司及董事局全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整,并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
  
  重要提示:
  
  ●本次會議沒有增加、否決或變更提案的情況。
  
  福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2010年靠前次臨時股東大會于2010年7月30日下午3:00在福建省福清市福耀工業(yè)村本公司會議室以現(xiàn)場會議方式召開,出席本次會議的股東(含股東代理人)共10人,登記股數(shù)725,368,988股,占公司股本總額(2,002,986,332股)的36.21%。本次會議由公司董事局召集,并由公司董事長曹德旺先生主持。本公司部分董事、監(jiān)事、高等管理人員及公司聘請的見證律師出席了本次會議。本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》(證監(jiān)發(fā)[2006]21號)等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。
  
  本次會議以記名投票表決方式逐項表決通過了以下決議:
  
  1、審議批準(zhǔn)《關(guān)于續(xù)發(fā)短期融入資金券的議案》,表決結(jié)果為:同意10人,代表股份725,368,988股,占出席股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn);無反對票;無棄權(quán)票。
  
  2、審議批準(zhǔn)《關(guān)于修改公司章程的議案》,表決結(jié)果為:同意10人,代表股份725,368,988股,占出席股東所持表決權(quán)的高標(biāo)準(zhǔn);無反對票;無棄權(quán)票。
  
  本次大會由福建至理律師事務(wù)所劉超律師、林涵律師出席見證,并出具《法律意見書》。《法律意見書》認(rèn)為,本次會議的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定,本次會議召集人和出席會議人員均具有合法資格,本次會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。
  
  福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
  
  二○一○年七月三十日

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