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秦皇島耀華玻璃股份有限公司2003年年度報(bào)告摘要

來源： 作者：佚名 2004/4/17 10:47:00

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§1 重要提示
    1.1  本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文,投入資金者欲了解詳細(xì)內(nèi)容,應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。
    1.2  河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
    1.3單獨(dú)董事孫劉太先生因工作原因未出席本次董事會(huì)會(huì)議,委托單獨(dú)董事劉賦捷先生代為出席并行使表決權(quán)。
    1.4 公司董事長曹田平先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人喬志先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的真實(shí)、完整。
    §2 上市公司基本情況簡介
    2.1  基本情況簡介
    
    2.2  聯(lián)系人和聯(lián)系方式
    
    §3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要
    3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
    
    3.2  主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
    
    3.3  國內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異
    □適用   √不適用
    §4 股本變動(dòng)及股東情況
    4.1  股份變動(dòng)情況表
    公司股份變動(dòng)情況表
    數(shù)量單位：股
    
    4.2  前十名股東持股表
    
    4.3控股股東及實(shí)際控制人情況介紹
    4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況
    □適用   √不適用
    4.3.2控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹
    
    §5 董事、監(jiān)事和高等管理人員
    5.1  董事、監(jiān)事和高等管理人員持股變動(dòng)
    
    5.2  在股東單位任職的董事監(jiān)事情況
    √適用   □不適用
    
    5.3  董事、監(jiān)事和高等管理人員年度報(bào)酬情況
    
    §6 董事會(huì)報(bào)告
    6.1    報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營情況的討論與分析
    
    6.2  主營業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表(單位：萬元)
    
    6.3  主營業(yè)務(wù)分地區(qū)情況
    
    6.4  采購和銷售客戶情況
    
    6.5  參股公司經(jīng)營情況(適用投入資金收益占凈利潤10%以上的情況)
    □適用   √不適用
    6.6    主營業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明
    √適用   □不適用
    
    6.7  主營業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明
    √適用   □不適用
    
    6.8  經(jīng)營成果和利潤構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    √適用   □不適用
    
    整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析
    √適用   □不適用
    
    6.9  對生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙镜呢?cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響的說明
    √適用   □不適用
    
    6.10  完成盈利預(yù)測的情況
    □適用   √不適用
    6.11  完成經(jīng)營計(jì)劃情況
    □適用   √不適用
    6.12  籌集資金使用情況
    □適用   √不適用
    注：公司增發(fā)籌集資金已于2002年度內(nèi)全部投入籌集資金使用項(xiàng)目,報(bào)告期內(nèi)無募股資金使用情況。因增發(fā)籌集資金不足,報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)使用自籌資金投入籌集資金使用項(xiàng)目。
    ①支付“九改浮”項(xiàng)目工程尾款1674.2萬元。截止報(bào)告期末,“九改浮”項(xiàng)目累計(jì)投入資金20325.9萬元,其中：籌集資金投入13051.63萬元！熬鸥母　表(xiàng)目已于2002年9月投產(chǎn),報(bào)告期該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)利潤943萬元。
    ②投入在線LOW？E、SUN？E玻璃項(xiàng)目97.5萬元。截止報(bào)告期末,在線LOW？E、SUN？E玻璃項(xiàng)目累計(jì)投入資金4865萬元,其中：籌集資金投入3450萬元。報(bào)告期末在線LOW-E、SUN-E玻璃項(xiàng)目已投產(chǎn)并進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)。
    變更項(xiàng)目情況
    □    適用  √不適用
    6.13  非籌集資金項(xiàng)目情況
    √適用   □不適用
    
    6.14  董事會(huì)對會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明
    □適用   √不適用
    6.15  董事會(huì)新年度的經(jīng)營計(jì)劃
    
    新年度盈利預(yù)測
    □適用   √不適用
    6.16  董事會(huì)本次利潤分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案
    
    §7  重要事項(xiàng)
    7.1  收購資產(chǎn)
    √適用   □不適用
    
    上述資產(chǎn)收購事項(xiàng)中,耀華玻璃工業(yè)園有限公司股權(quán)的置入,提高了本公司的技術(shù)水平和生產(chǎn)規(guī)模,收購沈陽虎石臺玻璃有限公司300噸/日生產(chǎn)線,增加了本公司在東北市場的份額。上述事項(xiàng)對本公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性不產(chǎn)生影響。
    7.2  出售資產(chǎn)
    √適用   □不適用
    
    上述資產(chǎn)出售事項(xiàng)不影響公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性和管理層的穩(wěn)定性。玻璃鋼廠的轉(zhuǎn)讓,使本公司玻璃鋼業(yè)務(wù)在主營業(yè)務(wù)中所占比重有所下降。
    7.3  重大擔(dān)保
    √適用 □不適用
    
    7.4  關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來                                                                  單位：萬元
    
    7.5  委托打理資金
    □適用√不適用
    7.6  承諾事項(xiàng)履行情況
    □適用√不適用
    7.7  重大訴訟仲裁事項(xiàng)
    □適用  √不適用
    7.8  單獨(dú)董事履行職責(zé)的情況.
    公司目前共有兩名單獨(dú)董事。報(bào)告期內(nèi),單獨(dú)董事恪盡職守,根據(jù)《公司法》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》、《股份公司憑證上市規(guī)則》和公司的有關(guān)制度單獨(dú)履行職責(zé),參與公司重大事項(xiàng)的決策,充分發(fā)揮了單獨(dú)董事的作用,并按照有關(guān)規(guī)定對需要發(fā)表單獨(dú)意見的事項(xiàng)發(fā)表了單獨(dú)意見,有效地保證了董事會(huì)決策的科學(xué)性和合理性,切實(shí)維護(hù)了公司及中小股東的利益。
    §8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告
    對公司2003年的工作,監(jiān)事會(huì)發(fā)表以下單獨(dú)意見：
    ①公司依法運(yùn)作情況。公司監(jiān)事會(huì)根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定,對公司股東大會(huì)、董事會(huì)的召開程序、決議事項(xiàng),董事會(huì)對股東大會(huì)決議的執(zhí)行情況,公司高等管理人員執(zhí)行職務(wù)的情況進(jìn)行了監(jiān)督,認(rèn)為公司能夠嚴(yán)格按照《公司法》、《經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證法》、《股份公司憑證上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法規(guī)制度進(jìn)行規(guī)范運(yùn)作,經(jīng)營決策科學(xué)合理,同時(shí),內(nèi)控制度也得到了進(jìn)一步完善。報(bào)告期公司董事、總經(jīng)理及其他高等管理人員無違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司利益的行為。
    ②檢查公司財(cái)務(wù)情況。公司監(jiān)事會(huì)對公司的財(cái)務(wù)制度和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行了認(rèn)真、細(xì)致的檢查,認(rèn)為公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告能夠真實(shí)、公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告是客觀公正的。
    ③籌集資金使用情況。報(bào)告期內(nèi)公司無募股資金使用情況。因增發(fā)籌集資金不足,報(bào)告期內(nèi)公司繼續(xù)使用自籌資金投入籌集資金使用項(xiàng)目。截止報(bào)告期末,增發(fā)籌集資金項(xiàng)目已全部建成。
    ④資產(chǎn)收購、出售情況。報(bào)告期公司向中國耀華玻璃集團(tuán)公司轉(zhuǎn)讓耀華玻璃鋼廠資產(chǎn),與中國耀華玻璃集團(tuán)公司進(jìn)行資產(chǎn)置換,收購湖南冷水江耐火總廠破產(chǎn)資產(chǎn),通過沈陽耀華玻璃有限公司收購沈陽虎石臺有限公司300噸/日生產(chǎn)線及附屬設(shè)施,交易均以收購、出售資產(chǎn)的評估值或?qū)徲?jì)值為基準(zhǔn)確定,交易過程中未發(fā)現(xiàn)實(shí)情交易行為,亦未發(fā)現(xiàn)損害部分股東的權(quán)益或造成公司資產(chǎn)流失的情況。
    ⑤關(guān)聯(lián)交易情況。上述資產(chǎn)收購、出售事項(xiàng)中,轉(zhuǎn)讓耀華玻璃鋼廠、資產(chǎn)置換屬關(guān)聯(lián)交易,交易均以轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)、置入資產(chǎn)的評估值或?qū)徲?jì)值為基準(zhǔn)進(jìn)行,交易公平合理,且程序規(guī)范。此外,公司在土地(房屋)租賃、材料代購、能源動(dòng)力供應(yīng)服務(wù)及其他非經(jīng)營性輔助服務(wù)等方面與集團(tuán)公司發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易,本公司嚴(yán)格執(zhí)行了有關(guān)協(xié)議,無損害公司利益的情況發(fā)生。
    § 9 財(cái)務(wù)報(bào)告
    9.1審計(jì)意見
    本公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告經(jīng)河北華安會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì),注冊會(huì)計(jì)師 劉國忠、劉澎簽字,出具了冀華會(huì)審字第(2004)1026號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。
    9.2比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和的現(xiàn)金流量表(見附表)。
    9.3會(huì)計(jì)政策變更及會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正說明。
    (1)會(huì)計(jì)政策變更：
    根據(jù)2003年新修訂的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則─資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)》(財(cái)會(huì)［2003］12號),資產(chǎn)負(fù)債表日后至財(cái)務(wù)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間由董事會(huì)或類似機(jī)構(gòu)所制定利潤分配方案中分配的現(xiàn)金股利,應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表所有者權(quán)益中單獨(dú)列示。并要求企業(yè)在編制2003年年報(bào)時(shí),對比較會(huì)計(jì)報(bào)表所屬期間涉及現(xiàn)金股利分配的事項(xiàng)進(jìn)行追溯調(diào)整。為此,本公司對2002年初未分配利潤及2002年利潤分配項(xiàng)中的現(xiàn)金股利分配金額作了調(diào)整,調(diào)增2002年初未分配利潤25,920,000元,2002年現(xiàn)金股利分配額調(diào)增25,920,000元、調(diào)減10,449,000元。該項(xiàng)變更調(diào)增2003年初未分配利潤10,449,000元。
    (2)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正：
    ①“九改浮”項(xiàng)目固定資產(chǎn)在未決算前按估計(jì)價(jià)值入賬并計(jì)提折舊,本期按竣工決算價(jià)值補(bǔ)提2002年累計(jì)折舊3,704,115.68元。
    ②補(bǔ)計(jì)2002年應(yīng)交增值稅508,165.20元。
    以上兩項(xiàng)會(huì)計(jì)差錯(cuò)共調(diào)減2002年末未分配利潤2,257,782.55元、盈余公積564,445.64元,調(diào)減2002年度所得稅費(fèi)用1,390,052.69元。
    9.4  本報(bào)告期新增納入合并報(bào)表范圍的子公司包括：
    秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司、沈陽耀華玻璃有限公司、冷水江耀華耐火材料有限公司。
    董事長簽字：曹田平
    秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會(huì)
    2004年4月14日
    資產(chǎn)負(fù)債表(一)
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司     2003年12月31日        單位：金額元
    
    資產(chǎn)負(fù)債表(二)
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司        2003年12月31日     單位：金額元
    
    利潤及利潤分配表
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司    2003年度            單位：金額元
    
    補(bǔ)充資料：
    
    現(xiàn) 金 流 量 表
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司          2003年度      單位：金額元
     現(xiàn)金流量表附注
    編制單位：秦皇島耀華玻璃股份有限公司        2003年度       單位：金額元
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