本公司及全體董事會(huì)成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 

    中航三鑫股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 第三屆董事會(huì)二十二次會(huì)議于２００９年６月１１日召開，會(huì)議決定于２００９年６月２９日召開公司２００９年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將本次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 

    一、會(huì)議基本情況 

    １、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 

    ２、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：２００９年６月２９日（星期一）下午１４：００ 

    網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：２００９年６月２８日—２００９年６月２９日 

    其中，通過深圳證劵交易單位系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：２００９年６月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００； 

    通過深圳證劵交易單位互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為２００９年６月２８日下午１５：００至２００９年６月２９日下午１５：００的任意時(shí)間。 

    ３、會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南山大道中油酒店會(huì)議室。 

    ４、會(huì)議方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 

    本次股東大會(huì)將通過深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證劵交易單位交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)對(duì)本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的，以靠前次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 

    ５、會(huì)議期限：半天 

    ６、股權(quán)登記日：２００９年６月２３日（周二） 

    二、會(huì)議議題 

    １、審議《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開發(fā)行股份公司憑證條件的議案》； 

    ２、審議《本次非公開發(fā)行股份公司憑證預(yù)案》； 

    （１）發(fā)行股份的種類和面值 

    （２）發(fā)行方式 

    （３）發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購(gòu)方式 

    （４）定價(jià)基準(zhǔn)日 

    （５）發(fā)行價(jià)格 

    （６）發(fā)行數(shù)量 

    （７）定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息，發(fā)行數(shù)量和發(fā)行低價(jià)的調(diào)整 

    （８）限售期安排 

    （９）上市地點(diǎn) 

    （１０）本次非公開發(fā)行股份籌集資金投向 

    （１１）本次非公開發(fā)行前滾存利潤(rùn)安排 

    （１２）本次非公開發(fā)行股份決議有效期 

    ３、審議《本次非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金運(yùn)用可行性分析報(bào)告》； 

    ４、審議《關(guān)于海南中航特玻材料有限公司與福耀海南浮法玻璃有限公司簽訂＜資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議＞的議案》； 

    ５、審議《前次籌集資金使用情況報(bào)告》； 

    ６、審議《關(guān)于公司與中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司簽訂附條件生效的＜補(bǔ)充認(rèn)股協(xié)議＞的議案》； 

    ７、審議《關(guān)于公司與中航通用飛機(jī)有限責(zé)任公司簽訂附條件生效的＜認(rèn)股協(xié)議＞的議案》； 

    ８、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)中國(guó)貴州航空工業(yè)（集團(tuán)）有限公司免于以要約方式收購(gòu)公司股份的議案》； 

    ９、審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理非公開發(fā)行股份公司憑證籌集資金有關(guān)事宜的議案》； 

    １０、審議《關(guān)于為控股子公司三鑫精美特對(duì)外擔(dān)保續(xù)期的議案》； 

    １１、審議《關(guān)于注資海南中航特玻材料有限公司的議案》； 

    １２、審議《關(guān)于調(diào)整海南中航特玻所收購(gòu)福耀海南相關(guān)資產(chǎn)中２號(hào)生產(chǎn)線改造方案的議案》； 

    １３、審議《關(guān)于海南中航特玻與美國(guó)泰克曼公司簽訂＜商務(wù)合同＞的議案》。 

     本次臨時(shí)股東大會(huì)就上述審議事項(xiàng)作出決議，議案１０必須經(jīng)出席會(huì)議股東所帶有效表決權(quán)的二分之一以上通過，其余議案必須經(jīng)出席會(huì)議股東所帶有效表決權(quán)的三分之二以上通過。 

    注：以上議案１、議案４、議案５、議案８和議案９由三屆十八次董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)；議案１０三屆十九次董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)；議案２、議案３、議案６、議案７、議案１２由三屆二十一次董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)；議案１１和議案１３三屆二十二次董事會(huì)審議并提交股東大會(huì)。 

    三、出席對(duì)象 

    １、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為２００９年６月２３日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東可授權(quán)他人代為出席（被授權(quán)人不必為本公司股東），或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。 

    ２、本公司董事、監(jiān)事和高等管理人員； 

    ３、凡有權(quán)出席本次股東大會(huì)并有表決權(quán)的股東，因故不能出席會(huì)議，均可以書面授權(quán)方式（授權(quán)委托書格式附后）委托一名代理人出席會(huì)議和參加表決，該委托代理人不必是公司股東； 

    ４、保薦機(jī)構(gòu)代表； 

    ５、公司聘請(qǐng)的見證律師。 

    四、提示公告 

    公司將于２００９年６月２４日就本次股東大會(huì)發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。 

    五、出席會(huì)議登記辦法 

    １、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)南海大道２０６１號(hào)新保輝大廈１７層 

    ２、登記時(shí)間：２００９年６月２８日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０； 

    ３、登記辦法： 

    （１）自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)； 

    （２）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)； 

    （３）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證帳戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)； 

    （４）異地股東憑以上有關(guān)證明的信函、傳真件進(jìn)行登記，不接受電話登記。 

    六、參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序 

    本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng) （ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）參加網(wǎng)絡(luò)投票。 

    １、采用交易系統(tǒng)投票的程序 

    （１）通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為２００９年６月２９日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；投票程序比照深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位買入股份公司憑證業(yè)務(wù)操作。投票當(dāng)日，交易系統(tǒng)將掛牌本公司投票經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證：投票經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼“３６２１６３”，投票簡(jiǎn)稱“三鑫投票”。 

    （２）輸入買入指令，買入 

    （３）輸入經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼３６２１６３ 

    （４）輸入委托價(jià)格，選擇擬投票的議案。１００．００元代表全部議案，委托價(jià)格與議案序號(hào)的對(duì)照關(guān)系如下表： 

     注：本次股東大會(huì)投票，對(duì)于全部議案１００．００元進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見。對(duì)于議案２中有多個(gè)需表決的子議案，２．００元代表對(duì)議案２下全部子議案進(jìn)行表決，２．０１元代表議案２的子議案２（１），２．０２代表議案２的子議案２（２），以此類推，每一議案以相應(yīng)的價(jià)格分別申報(bào)。 

    （５）輸入“委托股數(shù)”表達(dá)表決意見。委托股數(shù)與表決意見的對(duì)照關(guān)系如下表： 

    （６）確認(rèn)投票委托完成。 

    （７）計(jì)票規(guī)則 

    股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以靠前次的有效投票為準(zhǔn)。 

    （８）注意事項(xiàng) 

    １）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單； 

    ２）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以靠前次申報(bào)為準(zhǔn)； 

    ３）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過網(wǎng)絡(luò)投票，以靠前次投票為準(zhǔn)； 

    ４）如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午１８：００ 以后登錄深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司營(yíng)業(yè)部查詢。 

    ２、采用互聯(lián)網(wǎng)投票的身份認(rèn)證和投票程序 

    （１）股東獲取身份認(rèn)證的具體流程股東可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。 

    Ａ、申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程 

    登陸網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密碼服務(wù)”專區(qū)；填寫“姓名”、“身份證號(hào)”、“經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證帳戶”等資料，設(shè)置６－８ 位的服務(wù)密碼；如成功申請(qǐng)，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)４ 位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。 

    股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股份公司憑證的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。 

    如激活指令是上午１１：３０ 之前發(fā)出的，則服務(wù)密碼當(dāng)日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后發(fā)出的，則次日方可使用。 

    服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，參加其他公司網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。 

    Ｂ、申請(qǐng)數(shù)字證書 

    可向深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。具體操作參見深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“證書服務(wù)”欄目。 

    （１）股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登陸網(wǎng)址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票 

    ①登陸網(wǎng)址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司網(wǎng)上股東大會(huì)列表”選擇“中航三鑫２００９年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)投票”； 

     ②進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證帳戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇ＣＡ證書登陸； 

    ③進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作； 

    ④確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。 

    （２）投入資金者通過深圳經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：２００９年６月２８日下午１５：００至２００９年６月２９日下午１５：００的任意時(shí)間。 

    七、其他事項(xiàng) 

    １、會(huì)議聯(lián)系人：石志并、朱曙光、馮琳琳 

    聯(lián)系電話：０７５５－２６０６７９１６、０７５５－２６０６３６６６ 

    傳真：０７５５－２６０６７９１６ 

    通訊地址：深圳市南山區(qū)南海大道２０６１號(hào)新保輝大廈１７層 

    郵編：５１８０５４ 

    ２、參加會(huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。 

    八、備查文件 

    公司第三屆董事會(huì)第十八次會(huì)議決議； 

    公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議； 

    公司第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議。 

    特此通知。 

    中航三鑫股份有限公司 

    董事會(huì) 

    二○○九年六月二十三日