本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　公司第五屆董事會第六次會議以及第七次會議分別審議通過了《關于回購注銷部分已不符合激勵條件的原激勵對象已獲授的限制性股份公司憑證的議案》、《關于回購注銷＜Ａ股限制性股份公司憑證激勵計劃＞靠前期擬解鎖股份公司憑證的議案》（詳見分別于２００８年１２月２５日、２００９年３月３１日刊登在《中國經濟權益憑證報》、《經濟權益憑證時報》、《文匯報》及巨潮資訊網的公告）。

　　２００９年６月１８日，公司完成了對部分股權激勵限制性股份公司憑證的回購注銷，情況如下：

　　一、回購注銷限制性股份公司憑證情況

　　二、股權激勵授予限制性股份公司憑證回購注銷后股本結構變動表

　　特此公告。

　　中國南玻集團股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇〇九年六月十九日