本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    安徽方興科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十二次會議于2009年6月4日上午以通訊方式召開。本次會議應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)際參加表決董事8人。會議應(yīng)參加表決董事超過半數(shù)，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議表決合法有效。

    與會董事認(rèn)真審議了本次會議有關(guān)議案，經(jīng)過投票表決，一致通過如下決議：

    審議通過《關(guān)于更換公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》

    公司現(xiàn)任財(cái)務(wù)總監(jiān)倪世臻先生因工作關(guān)系已申請辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)，公司董事會接受其辭職。根據(jù)總經(jīng)理提名，董事會提名委員會審查，公司擬聘任陳阿琴女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任職期限同本屆董事會聘任高等管理人員任期一致。

    陳阿琴女士，現(xiàn)年49歲，蒙族，大專學(xué)歷，會計(jì)師。曾任秦皇島玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)院財(cái)務(wù)科會計(jì)師、副科長、副處長；中國建材全部工程有限公司財(cái)務(wù)部副部長、審計(jì)部部長。

    經(jīng)與會董事投票表決，8票通過，0票反對，0票棄權(quán)，高標(biāo)準(zhǔn)通過

    特此公告。

    安徽方興科技股份有限公司

    董 事 會

    二○○九年六月四日