本公司董事會(huì)保證本公告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（＇本公司＇）于2009年5月18日上午九時(shí)整在中華人民共和國(guó)（＇中國(guó)＇）河南省洛陽(yáng)市西工區(qū)本公司一樓接待室召開(kāi)了2008年度股東年會(huì)（下稱＂股東大會(huì)＂）。出席股東大會(huì)的股東及股東代理人共計(jì)4人，代表股份數(shù)為211，220，242股，部分董事、監(jiān)事和部分高級(jí)管理人員出席了會(huì)議，符合《公司法》《公司章程》的有關(guān)要求。與會(huì)股東和股東代理認(rèn)真審議了各項(xiàng)議案并以記名投票的方式進(jìn)行了逐項(xiàng)表決，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高天寶先生主持。

    一、經(jīng)股東大會(huì)以普通決議案形式審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

    1、本公司2008年度董事會(huì)報(bào)告；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    2、本公司2008年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    3、本公司2008年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    4、本公司2008年度利潤(rùn)分配方案；

    按照國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣5，404萬(wàn)元，加上年初虧損人民幣85，035萬(wàn)元，累計(jì)虧損為人民幣79，631萬(wàn)元，故本公司2008年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，同時(shí)也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

    按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，本公司2008年度實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為人民幣1，278萬(wàn)元，加上年初虧損人民幣126，275萬(wàn)元，累計(jì)虧損為人民幣124，997萬(wàn)元。故本公司2008年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配，同時(shí)也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    5、關(guān)于公司續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事所務(wù)有限公司和大信梁學(xué)濂（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為本公司2009年度國(guó)內(nèi)和國(guó)際審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    6、關(guān)于選舉本公司第六屆董事會(huì)成員的議案

    （1）選舉高天寶先生為本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （2）選舉謝軍先生為本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （3）選舉曹明春先生為本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （4）選舉宋飛女士為本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （5）選舉宋建明先生為本公司第六屆董事會(huì)執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （6）選舉申安秦先生為本公司第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （7）選舉包文春先生為本公司第六屆董事會(huì)非執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （8）選舉郭愛(ài)民先生為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （9）選舉張戰(zhàn)營(yíng)先生為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （10）選舉黃平先生為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    7、關(guān)于選舉本公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員中由股東代表?yè)?dān)任的監(jiān)事的議案：

    （1）選舉任振鐸先生為本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （2）選舉姚文君女士為本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （3）選舉何寶峰先生為本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    （4）選舉郭浩先生為為本公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    8、關(guān)于董事酬金的議案：

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    9、關(guān)于監(jiān)事酬金的議案：

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    二、普通決議案：選舉葛鐵銘先生為本公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事未獲通過(guò)。

    葛鐵銘先生于2009年5月16日向公司提交了“辭去洛陽(yáng)玻璃股份有限公司第六屆董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事候選人資格”的辭呈，葛先生確認(rèn)與公司董事會(huì)并無(wú)任何意見(jiàn)分歧，且并無(wú)任何需通知公司股東的事項(xiàng)。

    公司大股東中國(guó)洛陽(yáng)玻璃浮法玻璃集團(tuán)有限責(zé)任公司（持股179，018，242股）對(duì)其投了反對(duì)票，贊成票為32，202，000股；同意的股份占出席會(huì)議的股東（或其授權(quán)代表）所持的有表決權(quán)股份總數(shù)的17．99％，該議案未獲通過(guò)。

    三、經(jīng)股東大會(huì)以特別決議案形式審議通過(guò)了以下事項(xiàng)：

    1、關(guān)于修改公司章程部分條款的議案

    根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（57號(hào)）令《關(guān)于修改上市公司現(xiàn)金分紅若干規(guī)定的決定》的要求，公司修改《公司章程》如下：

    公司章程原第二百零九條 公司可以下列形式分配股利：

    （一）現(xiàn)金；

    （二）股票。
 
    現(xiàn)修改為：

    第二百零九條 公司利潤(rùn)分配政策為：

    （一）在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下給股東合理的投資回報(bào)；

    （二）公司可以采用現(xiàn)金或股票方式分配股利。較近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤(rùn)不少于較近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的百分之三十。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。

    贊成票211，220，242股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的100％ ；反對(duì)票0股，占出席會(huì)議的有表決權(quán)的股份數(shù)的0％。

    股東大會(huì)由香港證券登記有限公司委托河南九都律師事務(wù)所孫喆律師擔(dān)任點(diǎn)票監(jiān)察員，進(jìn)行書(shū)面投票點(diǎn)票工作。

    本次股東大會(huì)由河南九都律師事務(wù)所孫喆律師、李曉輝律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，股東大會(huì)決議合法有效。

    備查材料：1、股東大會(huì)決議

    2、河南九都律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)

    承董事會(huì)命

    董事長(zhǎng) 高天寶

    2009年5月18日

    河南九都律師事務(wù)所

    關(guān)于洛陽(yáng)玻璃股份有限公司

    二零零八年度股東周年大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)

    致：洛陽(yáng)玻璃股份有限公司

    河南九都律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”）接受洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）委托，指派律師出席公司于2009年5月18日召開(kāi)的二00八年度股東周年大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次大會(huì)”），并對(duì)本次大會(huì)進(jìn)行律師見(jiàn)證。本所律師根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“證券法”）等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《洛陽(yáng)玻璃股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）之有關(guān)規(guī)定，對(duì)本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席本次大會(huì)人員資格、召集人資格、表決方式、表決程序、表決結(jié)果等事宜出具本法律意見(jiàn)書(shū)。

    一、本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

    經(jīng)本所律師審查，本次大會(huì)由公司董事會(huì)召集。公司董事會(huì)于2009年3月31日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、交易所指定信息披露網(wǎng)站、香港交易所披露易）上刊登了《洛陽(yáng)玻璃股份有限公司關(guān)于召開(kāi)二零零八年度股東周年大會(huì)的通告》，對(duì)本次大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、決議案、股東及股東代表出席本次大會(huì)行使表決權(quán)的辦法等事項(xiàng)予以公告。

    本次大會(huì)于2009年5月18日在公司一樓會(huì)議室如期召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)高天寶先生主持，完成了全部會(huì)議議程，大會(huì)未有對(duì)會(huì)議公告中列明的事項(xiàng)進(jìn)行修改的情況。

    本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人資格符合現(xiàn)行有效的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程之規(guī)定。

    二、出席本次大會(huì)人員資格

    出席本次大會(huì)的股東或其委托代理人共四人，代表股份數(shù)為211，220，242股，占公司總股份500，018，242股的42．24％。出席本次股東大會(huì)的股東為持有公司Ａ股并于2009年4月17日下午三時(shí)收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算公司上海分公司注冊(cè)及登記在冊(cè)的公司Ａ股股東或其委托代理人和持有公司Ｈ股并與2009年4月17日下午四時(shí)收市時(shí)在香港證券登記有限公司登記在冊(cè)的公司Ｈ股股東或其委托代理人。參加會(huì)議股東均持有相關(guān)股權(quán)證明，委托代理人持有書(shū)面授權(quán)委托書(shū)。出席本次股東大會(huì)的其他人員為公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事、見(jiàn)證律師及其他高級(jí)管理人員。

    經(jīng)本所律師審查，出席本次大會(huì)的人員資格均符合現(xiàn)行有效法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程之規(guī)定。

    三、本次大會(huì)的議案

    本次大會(huì)的議案為普通決議案九項(xiàng)：

    1、審議本公司二零零八年度董事會(huì)報(bào)告；

    2、審議本公司二零零八年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

    3、審議本公司二零零八年度財(cái)務(wù)報(bào)告；

    4、審議本公司二零零八年度利潤(rùn)分配方案；

    5、審議續(xù)聘大信會(huì)計(jì)師事所務(wù)有限公司和大信梁學(xué)濂（香港）會(huì)計(jì)師事務(wù)所分別為本公司2009 年度國(guó)內(nèi)和境外審計(jì)機(jī)構(gòu)，并授權(quán)董事會(huì)決定其酬金的議案；

    6、選舉本公司第六屆董事會(huì)成員，為期三年，自二零零九年五月十八日起；

    7、選舉本公司第六屆監(jiān)事會(huì)成員，為期三年，自二零零九年五月十八日起；

    8、審議關(guān)于董事酬金的議案；

    9、審議關(guān)于監(jiān)事酬金的議案。

    特別決議案一項(xiàng)：

    修改公司章程部分條款的議案。

    經(jīng)本所律師核查，本次大會(huì)審議的議案與董事會(huì)公告的內(nèi)容相符，屬于股東大會(huì)的審議范圍，符合現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

    四、本次大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果

    本次大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票、記名表決的方式對(duì)本次大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決。

    本次大會(huì)按照公司章程的規(guī)定計(jì)票、監(jiān)票并當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。

    經(jīng)表決，本次大會(huì)除第6項(xiàng)公司選舉第六屆董事會(huì)成員議案中，由于獨(dú)立董事候選人葛鐵銘先生于2009年5月16日辭任第六屆獨(dú)立董事候選人，選舉未獲通過(guò)外，其他普通決議案及特別決議案均經(jīng)出席本次大會(huì)的股東所持表決權(quán)的全數(shù)通過(guò)。

    本所律師認(rèn)為，按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司《章程》之規(guī)定，上市公司董事會(huì)成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨(dú)立董事，由于葛鐵銘先生的辭任，導(dǎo)致公司選舉第六屆董事會(huì)成員中獨(dú)立董事人數(shù)未達(dá)三分之一以上，公司應(yīng)按規(guī)定補(bǔ)足獨(dú)立董事人數(shù)。

    本次大會(huì)的表決方式、表決程序及表決結(jié)果符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的規(guī)定。

    五、結(jié)論意見(jiàn)

    本所律師認(rèn)為，公司本次大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席人員的資格、召集人資格、本次大會(huì)表決方式、表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。本次大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。

    本法律意見(jiàn)書(shū)于2009年5月18日簽署，正本一式兩份，具有同等法律效力。

    河南九都律師事務(wù)所

    律師：

    二00九年五月十八日

    洛陽(yáng)玻璃股份有限公司

    關(guān)于撤銷公司Ａ股股票交易退市風(fēng)險(xiǎn)警示

    及實(shí)施其他特別處理的公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    洛陽(yáng)玻璃股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）司由于2006年度、2007年度，連續(xù)兩個(gè)會(huì)計(jì)年度虧損，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，公司Ａ股股票自2008年3月31日起實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示，股票簡(jiǎn)稱由“洛陽(yáng)玻璃”變更為“＊ＳＴ洛�！�

    公司于2009年3月27日披露了2008年年度報(bào)告，大信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司出具了有強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)段的無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，經(jīng)審計(jì)，公司2008年每股收益為0．03元，扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益為－0．49元，所有者權(quán)益為229，156，045．71元。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》條及條的規(guī)定，公司董事會(huì)認(rèn)為，對(duì)公司Ａ股股票交易實(shí)行退市風(fēng)險(xiǎn)警示的有關(guān)情形已消除，但符合其他特別處理的規(guī)定。

    經(jīng)公司申請(qǐng)及上海證券交易所審核批準(zhǔn)，公司Ａ股股票將于2009年5月19日停牌一天，2009年5月20日復(fù)牌并撤銷退市風(fēng)險(xiǎn)警示，實(shí)施其他特別處理，公司Ａ股股票簡(jiǎn)稱由“＊ＳＴ洛玻”變更為“ＳＴ洛�！�，股票報(bào)價(jià)的日漲跌幅限制仍為5％，股票代碼不變。公司已于2009年3月26日向上海證券交易所遞交了《關(guān)于申請(qǐng)撤銷公司Ａ股股票交易退市風(fēng)險(xiǎn)警示的申請(qǐng)》。按要求實(shí)行其他特別處理。

    公司Ａ股股票實(shí)施其他特別處理期間，公司將通過(guò)電話、傳真、電子郵件等方式接受投資者咨詢。

    特此公告。

    洛陽(yáng)玻璃股份有限公司董事會(huì)

    2009年5月18日