§1 重要提示

    1．1 本公司董事會、監(jiān)事會及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

    1．2 公司全體董事出席董事會會議。

    1．3 公司靠前季度財(cái)務(wù)報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。

    1．4 公司負(fù)責(zé)人柴文、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人單戰(zhàn)文及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會計(jì)主管人員）宋以釗聲明：保證本季度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、完整。

    §2 公司基本情況

    2．1 主要會計(jì)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)幣種：人民幣

    本報(bào)告期末

    上年度期末

    本報(bào)告期末比上年度期末增減（％）

    總資產(chǎn)（元）

    2，073，910，909．89

    1，987，075，896．73

    4．37

    所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）（元）

    1，486，856，368．46

    1，450，897，935．76

    2．48

    歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)（元）

    5．78

    5．64

    2．48

    年初至報(bào)告期期末

    比上年同期增減（％）

    經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

    49，058，562．58

    63．56

    每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）

    0．19

    63．56

    報(bào)告期

    年初至報(bào)告期期末

    本報(bào)告期比上年同期增減（％）

    歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）

    35，958，432．70

    35，958，432．70

    1．76

    基本每股收益（元）

    0．1397

    0．1397

    1．76

    扣除非經(jīng)常性損益后的基本每股收益（元）

    0．1386

    0．1386

    1．76

    稀釋每股收益（元）

    0．1397

    0．1397

    1．76

    全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）

    2．42

    2．42

    減少0．21個百分點(diǎn)

    扣除非經(jīng)常性損益后全面攤薄凈資產(chǎn)收益率（％）

    2．40

    2．40

    減少0．21個百分點(diǎn)

    扣除非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額：

    非經(jīng)常性損益項(xiàng)目

    年初至報(bào)告期期末金額

    （元）

    非流動資產(chǎn)處置損益

    110，793．15

    除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出

    228，775．93

    少數(shù)股東權(quán)益影響額

    －363．75

    所得稅影響額

    －51，652．76

    合計(jì)

    287，552．57

    2．2 報(bào)告期末股東總?cè)藬?shù)及前十名無限售條件股東持股情況表單位：股

    報(bào)告期末股東總數(shù)（戶）

    32，823

    前十名無限售條件流通股股東持股情況

    股東名稱（全稱）

    期末持有無限售條件流通股的數(shù)量

    股份種類

    沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會

    55，302，759

    人民幣普通股

    中國工商銀行[4.11 -1.20%]－廣發(fā)聚富[1.04 1.55%]開放式證券投資基金

    10，854，833

    人民幣普通股

    中國工商銀行－景順長城新興成長[0.91 1.79%]股票型證券投資基金

    6，016，920

    人民幣普通股

    中國光大銀行股份有限公司－光大保德信量化核心[0.76 1.85%]證券投資

    5，599，921

    人民幣普通股

    ＣＡＬＹＯＮＳ．Ａ．

    5，497，855

    人民幣普通股

    興業(yè)銀行[23.15 -1.53%]股份有限公司－興業(yè)全球視野[2.66 1.85%]股票型證券投資基金

4，683，047

人民幣普通股

ＢＩＬＬ ＆ ＭＥＬＩＮＤＡ ＧＡＴＥＳ ＦＯＵＮＤＡＴＩＯＮ ＴＲＵＳＴ

4，535，292

人民幣普通股

中國建設(shè)銀行[4.48 -1.10%]－華寶興業(yè)行業(yè)精選[0.82 1.69%]股票型證券投資基金

    3，948，924

    人民幣普通股

    中國建設(shè)銀行－南方盛元 202009">南方盛元紅利股票型證券投資基金

    3，697，566

    人民幣普通股

    中國再保險（集團(tuán)）股份有限公司－集團(tuán)本級－集團(tuán)自有資金－007Ｇ－ＺＹ001滬

    3，664，457

    人民幣普通股

    §3 重要事項(xiàng)

    3．1 公司主要會計(jì)報(bào)表項(xiàng)目、財(cái)務(wù)指標(biāo)大幅度變動的情況及原因

    √適用 □不適用

    （1）貨幣資金：較期初增加51．56％，主要原因系報(bào)告期內(nèi)現(xiàn)金支付減少所致；

    （2）其他應(yīng)收款：較期初增加75．25％，主要原因系報(bào)告期內(nèi)繳納押金、保證金所致；

    （3）工程物資：較期初增加38．71％，主要原因系報(bào)告期內(nèi)工程建設(shè)材料增加所致；

    （4）其他應(yīng)付款：較期初增加37．82％，主要原因系報(bào)告期內(nèi)未付的運(yùn)費(fèi)增加所致；

    （5）管理費(fèi)用：同比增加30．09％，主要原因系報(bào)告期內(nèi)固定資產(chǎn)維修增加所致；

    （6）財(cái)務(wù)費(fèi)用：同比增加97，425．24％，主要原因系報(bào)告期內(nèi)收銀行存款利息減少所致；

    （7）資產(chǎn)減值損失：同比減少133．40％，主要原因系報(bào)告期內(nèi)提取的壞賬準(zhǔn)備減少所致；

    （8）經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額：同比增加63．56％，主要原因系報(bào)告期內(nèi)購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金減少所致。

    3．2 重大事項(xiàng)進(jìn)展情況及其影響和解決方案的分析說明

    □適用 √不適用

    3．3 公司、股東及實(shí)際控制人承諾事項(xiàng)履行情況

    √適用 □不適用

    持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會承諾：通過上海證券交易所掛牌交易出售的股份數(shù)量，達(dá)到本公司的股份總數(shù)1％的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生之日起兩個工作日內(nèi)做出公告，但公告期間無需停止出售股份。

    持有本公司5％以上股份的沂源縣公有資產(chǎn)管理委員會報(bào)告期內(nèi)未出售。

    3．4 預(yù)測年初至下一報(bào)告期期末的累計(jì)凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發(fā)生大幅度變動的警示及原因說明

    □適用 √不適用

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    法定代表人：柴文

    2009年4月18日

    證券代碼：600529 證券簡稱：山東藥玻[12.83 1.58%] 編號：臨2009－06

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    2008年年度股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    重要提示：

    ★本次會議無否決或變更前次股東大會決議的情況；

    ★本次會議無新提案提交表決。

    一、會議召開情況

    1、召開時間：2009年4月18日

    2、召開地點(diǎn)：山東省淄博市沂源縣城藥玻路藥玻大廈三樓會議室

    3、召開方式：現(xiàn)場記名投票表決

    4、召 集 人：本公司董事會

    5、主 持 人：本公司董事長柴文先生

    6、會議的召集、召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

    二、會議的出席情況

    出席會議股東／股東代理人共2人，代表股份57，217，384股，占公司有表決權(quán)總股份257，380，111股的22．23％。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及見證律師出席了會議。

    三、議案審議情況

    （一）審議通過了《公司2008年度董事會工作報(bào)告》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （二）審議通過了《公司2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （三）審議通過了《獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （四）審議通過了《公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （五）審議通過了《公司2008年度利潤分配預(yù)案》

    經(jīng)上海上會會計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，2008年公司實(shí)現(xiàn)凈利潤141，991，489．78元，按照規(guī)定，提取盈余公積15，629，095．89元后，2008年度可供分配的利潤126，362，393．89元，加年初未分配利潤365，511，506．45元，可供分配的利潤491，873，900．34元。

    鑒于公司經(jīng)營狀況和實(shí)際資金需求，本次利潤分配的預(yù)案為：以2008年末總股本257，380，111股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金0．60元（含稅），擬分配現(xiàn)金股利共計(jì)15，442，806．66元，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （六）審議通過了《公司2008年度報(bào)告及摘要》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （七）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘上海上會會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （八）審議通過了《關(guān)于2009年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （九）審議通過了《關(guān)于公司會計(jì)政策變更追溯調(diào)整的議案》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （十）審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （十一）審議通過了《關(guān)于修改＜公司章程＞部分條款的議案》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （十二）審議通過了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （十三）審議通過了《關(guān)于提取2008年度激勵基金的議案》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （十四）審議通過了《激勵基金第二次運(yùn)用方案》

    表決結(jié)果：同意57，217，384股，占出席會議股東持有股份總數(shù)的100％；反對0股；棄權(quán)0股。

    （十五）累積投票選舉更換了公司兩名獨(dú)立董事

    表決結(jié)果：

    選舉更換2名獨(dú)立董事，出席會議股東所持股權(quán)累積為57，217，384股×2名＝114，434，768股。

    （1）選舉梁仕念先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事（得票57，217，384股）

    （2）選舉朱仲力先生為公司第五屆董事會獨(dú)立董事（得票57，217，384股）

    聘任人員任期至2010年。

    （十六）累積投票選舉更換了公司一名監(jiān)事

    表決結(jié)果：

    選舉更換1名監(jiān)事，出席會議股東所持股權(quán)累積為57，217，384股×1名＝57，217，384股。

    選舉王發(fā)利先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事（得票57，217，384股）

    聘任人員任期至2010年。

    四、律師見證意見

    本次股東大會經(jīng)北京市華聯(lián)律師事務(wù)所金俊律師進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具了法律意見書。認(rèn)為公司2008年年度股東大會的召集、召開及表決程序符合我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定。公司2008年年度股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

    五、備查文件

    1、公司2008年年度股東大會決議。

    2、律師法律意見書。

    特此公告。

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    2009年4月21日

    北京市華聯(lián)律師事務(wù)所

    關(guān)于山東省藥用玻璃股份有限公司

    2008年年度股東大會的法律意見書

    致：山東省藥用玻璃股份有限公司：

    北京市華聯(lián)律師事務(wù)所（以下簡稱本所）接受公司委托，指派本所律師以專項(xiàng)法律顧問身份出席公司于2009年4月18日召開的2008年年度股東大會，并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱《證券法》）和《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱《規(guī)則》）等我國現(xiàn)行法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件的規(guī)定和要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，出具本法律意見書。

    為出具本法律意見書，本所律師審查了公司提供的有關(guān)公司召開2008年年度股東大會的文件，包括但不限于2009年3月23日召開的公司五屆董事會十三次會議決議以及根據(jù)上述決議內(nèi)容刊登在2009年3月25日《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上的公告，同時聽取了公司就有關(guān)事實(shí)的陳述和說明，出席了公司2008年年度股東大會。

    公司保證和承諾，公司向本所律師所提供的文件和所作的陳述和說明是完整、真實(shí)和有效的，有關(guān)原件及其上面的簽字和印章是真實(shí)的，且一切足以影響本法律意見書的事實(shí)和文件均已向本所披露，無任何隱瞞、遺漏之處。

    在本法律意見書中，本所律師根據(jù)《規(guī)則》的要求，僅就本次股東大會的召集、召開程序、表決程序和表決結(jié)果的合法有效性，以及出席會議人員資格和會議召集人資格的合法有效性發(fā)表意見，而不對本次股東大會所審議的議案內(nèi)容和該等議案中所表述的事實(shí)或數(shù)據(jù)的真實(shí)性和準(zhǔn)確性發(fā)表意見。

    本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用，不得被任何人用于其他任何目的。本所同意，公司可以將本法律意見書作為公司本次股東大會公告材料，隨其他需要公告的信息一起向公眾披露。

    一、公司2008年年度股東大會召集、召開的程序

    1、公司本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長柴文先生主持。公司已于2008年3月25日將本次股東大會的召開時間、地點(diǎn)及審議事項(xiàng)等相關(guān)的決議公告、通知刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》上告知全體股東，并在上海證券交易所網(wǎng)站上披露。該通知載明的開會日期是：2009年4月18日上午9點(diǎn)。

    2、本次股東大會按公告通知要求如期召開。公告刊登的日期距本次股東大會召開日期已按法定要求提前20日。本次股東大會現(xiàn)場召開的實(shí)際時間、地點(diǎn)與股東大會會議通知中所告知的時間、地點(diǎn)一致。

    經(jīng)本所律師審核，本次股東大會的召集、召開程序符合我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》以及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

    二、公司2008年年度股東大會召集人資格、出席會議人員的資格

    1、據(jù)本所律師審查，公司2008年年度股東大會召集人為公司董事會，其資格合法有效。

    2、據(jù)本所律師核查，出席本次股東大會的股東及股東代理人2人，代表股份57，217，384股，占有表決權(quán)總股份的22．23％。

    經(jīng)本所律師審核，出席本次股東大會的股東及其股東代理人均持有出席會議的合法有效證明文件，其資格真實(shí)、合法、有效。

    3、據(jù)本所律師核查，除公司股東及股東代理人外，出席本次股東大會的其他人員為公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員及本所律師。

    本所律師認(rèn)為，出席本次股東大會的人員資格符合《公司法》、《規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

    三、公司2008年年度股東大會的表決程序、表決結(jié)果

    經(jīng)本所律師驗(yàn)證，本次股東大會就會議通知中列明的全部議案逐項(xiàng)進(jìn)行了審議，并以現(xiàn)場記名投票方式進(jìn)行了表決，1名監(jiān)事代表和2名股東代表以及本所律師按規(guī)定程序進(jìn)行了計(jì)票、監(jiān)票，表決結(jié)果當(dāng)場宣布。本次股東大會審議通過了以下議案：

    1、公司2008年度董事會工作報(bào)告

    2、公司2008年度監(jiān)事會工作報(bào)告

    3、獨(dú)立董事2008年度述職報(bào)告

    4、公司2008年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

    5、公司2008年度利潤分配預(yù)案

    6、公司2008年度報(bào)告及摘要

    7、關(guān)于續(xù)聘上海上會會計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

    8、關(guān)于2009年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案

    9、關(guān)于會計(jì)政策變更追溯調(diào)整的議案

    10、關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍的議案

    11、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案

    12、關(guān)于公司董事、監(jiān)事報(bào)酬的議案

    13、關(guān)于提取2008年度激勵基金的議案

    14、激勵基金第二次運(yùn)用方案

    15、關(guān)于更換公司獨(dú)立董事的議案

    16、關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案

    在本次股東大會進(jìn)行過程中未出現(xiàn)對會議通知中列明事項(xiàng)內(nèi)容進(jìn)行變更的情形。出席本次股東大會的股東及股東代理人均沒有對表決結(jié)果提出異議。本所律師認(rèn)為，公司2008年年度股東大會表決程序符合我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，本次股東大會表決結(jié)果合法有效。

    四、結(jié)論

    綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司2008年年度股東大會的召集、召開及表決程序符合我國現(xiàn)行法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定。公司2008年年度股東大會召集人的資格以及出席股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會的表決結(jié)果合法有效。

    本法律意見書僅供公司為本次股東大會之目的而使用。

    北京市華聯(lián)律師事務(wù)所（蓋章）

    經(jīng)辦律師（簽字）： 金俊

    二00九年四月十八日

    證券代碼：600529證券簡稱：山東藥玻編號：臨2009－07

    山東省藥用玻璃股份有限公司

    五屆十四次董事會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆董事會第十四次會議通知于2009年4月6日以書面和電話方式向全體董事發(fā)出，會議于2009年4月18日在公司辦公樓三樓會議室以現(xiàn)場舉手表決方式召開，應(yīng)到董事8名，現(xiàn)場實(shí)到董事6名，董事陳永康先生和獨(dú)立董事蔡弘女士以通訊方式表決，2名監(jiān)事列席了會議，會議由公司董事長柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議審議通過了：

    1、公司2009年靠前季度報(bào)告全文及正文。

    表決結(jié)果：贊成票：8票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

    2、關(guān)于重新聘任董事會各專業(yè)委員會委員、主任委員的議案。
 
    因公司獨(dú)立董事發(fā)生變化，經(jīng)董事長柴文先生提名，重新聘任公司董事會各專業(yè)委員會委員及主任委員如下：

    戰(zhàn)略委員會委員：朱仲力、扈永剛、陳永康、周在義，主任委員：柴文；

    審計(jì)委員會委員：蔡弘、張軍，主任委員：梁仕念；

    提名委員會委員：梁仕念、蔡弘、周在義、扈永剛，主任委員：朱仲力；

    薪酬與考核委員會委員：朱仲力、蔡弘、陳永康、扈永剛，主任委員：梁仕念。

    以上聘任人員任期至2010年。

    表決結(jié)果：贊成票：8票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

    特此公告。

    山東省藥用玻璃股份有限公司董事會

    2009年4月21日