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本公司及董事局全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱"公司")第七屆董事局第五次會議通知于2009年4月6日以專人、傳真及電子郵件方式送達(dá)全體董事。會議于2009年4月8日上午10:00以通訊表決方式召開。全體董事均參與表決。會議符合《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,合法有效。會議審議通過了關(guān)于為下屬企業(yè)珠海富華復(fù)合材料有限公司(以下簡稱"富華復(fù)材")申請綜合授信額度提供擔(dān)保的議案。
一、被擔(dān)保人基本情況
富華復(fù)材是本公司全資企業(yè),注冊資本人民幣27776萬元。注冊地址:珠海市拱北白石路32號。法定代表人:高春光。經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售:紡織類玻璃纖維制品、增強(qiáng)類玻璃纖維制品;研究、開發(fā)無堿類玻璃纖維制品;經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);經(jīng)營進(jìn)料加工和"三來一補(bǔ)"業(yè)務(wù)。
2008年末,富華復(fù)材資產(chǎn)總額69985萬元,總負(fù)債36126萬元,資產(chǎn)負(fù)債率52%;實(shí)現(xiàn)銷售收入17388萬元,凈利潤-5689.58萬元。
二、擔(dān)保事項(xiàng)
為滿足生產(chǎn)經(jīng)營需要,公司擬為富華復(fù)材于2009年度向金融機(jī)構(gòu)申請的綜合授信額度20500萬元提供連帶責(zé)任保證。授信期限:向交通銀行珠海分行申請的為24個(gè)月,其他銀行均為12個(gè)月,保證期間自約定的債務(wù)履行期限屆滿之日后兩年止。具體擔(dān)保事項(xiàng)如下:
1、向交通銀行珠海分行申請綜合授信額度人民幣10000萬元;
2、向農(nóng)行珠海分行申請綜合授信額度人民幣3500萬元;
3、向珠海市商業(yè)銀行申請綜合授信額度人民幣2500萬元。
4、向建設(shè)銀行珠海分行申請綜合授信額度人民幣4500萬元。
由于富華復(fù)材在2008年度向金融機(jī)構(gòu)申請的綜合授信額度即將陸續(xù)到期,為保證企業(yè)的正常運(yùn)行而需重新申辦,本次審議的擔(dān)保事項(xiàng)均會相應(yīng)覆蓋原擔(dān)保額度,對外擔(dān)?傤~的統(tǒng)計(jì)始終以與金融機(jī)構(gòu)簽署的實(shí)際合同數(shù)為準(zhǔn)。
截止本報(bào)告日,本公司及控股子公司對外擔(dān)保總額為10379萬元,本公司對控股子公司擔(dān)保總額為22625萬元,合計(jì)擔(dān)保額為33004萬元,占本公司較近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)總額的28.19%。無逾期擔(dān)保事項(xiàng)。
參與該項(xiàng)議案表決的董事11人,同意11人,反對0人,棄權(quán)0人。
珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)富華集團(tuán)股份有限公司
董事局
2009年4月8日
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