本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

        山東省藥用玻璃股份有限公司第五屆監(jiān)事會第八次會議通知于2009年3月12日以書面和傳真方式向全體監(jiān)事發(fā)出，會議于2009年3月23日在公司辦公樓三樓會議室以現(xiàn)場舉手表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，會議由公司監(jiān)事會主席張志成先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。全體參加表決的監(jiān)事一致同意作出如下決議：

        一、《公司2008年度監(jiān)事會工作報告》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        二、《公司2008年度財務(wù)決算報告》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        三、《公司2008年度利潤分配預(yù)案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        四、《公司2008年年度報告及摘要》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        公司監(jiān)事會根據(jù)《證券法》第68條規(guī)定和《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2號<年度報告的內(nèi)容與格式》的要求，對董事會編制的2008年年度報告進(jìn)行了認(rèn)真的審議，并提出了如下審核意見，與會監(jiān)事一致認(rèn)為：

        （一）2008年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；

        （二）2008年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項(xiàng)；

        （三）在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與2008年年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

        （四）因此，我們保證，公司2008年年度報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，承諾其中不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

        五、《關(guān)于續(xù)聘上會所為公司2009年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        六、《關(guān)于會計(jì)政策變更追溯調(diào)整的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        七、《關(guān)于對2009年關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)并提交股東大會審議的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        八、《關(guān)于公司董事、監(jiān)事報酬的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        九、《關(guān)于任文義先生辭去公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》；

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        十、《關(guān)于聘任王法利先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》

        贊成票：3票，反對票：0票，棄權(quán)票：0票。

        上述所有議案，尚需提交股東大會審議。

        特此公告。

        山東省藥用玻璃股份有限公司監(jiān)事會

        2009年3月25日