福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
2009年靠前次臨時股東大會會議資料

致開幕詞。

一、主持人宣布出席本次臨時股東大會現(xiàn)場會議的股東人數(shù)、代表股份數(shù)及占公司股份總
額的比例。

二、主持人宣布大會議事規(guī)則及唱票人、計票人、監(jiān)票人名單。

三、本次會議審議內(nèi)容：
(1) 審議關(guān)于《公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門分行申請 11,269 萬元金額固定資產(chǎn)項目貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門分行申請4,631 萬元金額流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請 5,000 萬元金額流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。并授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件》的議案。

四、出席現(xiàn)場會議的股東審議表決。

五、清點現(xiàn)場表決票，主持人宣布現(xiàn)場表決情況和結(jié)果，并根據(jù)表決結(jié)果宣布議案是否通
過。

六、公司聘請的律師進行現(xiàn)場見證，宣讀法律意見書。

七、出席現(xiàn)場會議的股東發(fā)言。八、致閉幕詞。

2009 年靠前次臨時股東大會資料
唱票、計票、監(jiān)票人名單
1、唱票人：
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 林 真女士
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 林 巍小姐
2、計票人：
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 鄭惠芳女士
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 鐘英云女士
3、監(jiān)票人：
監(jiān)票人由四人組成，一名是監(jiān)事會主席林厚潭先生，一名是出席本次股東大會進行現(xiàn)場見證的律師，另外兩名由今天出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東（或股東代理人）擔(dān)任。 

2009 年靠前次臨時股東大會資料會議議題之一：

福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司 
關(guān)于公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門分行申請 11,269 萬元金額固定資產(chǎn)項目貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門分行申請4,631 萬元金額流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請5,000 萬元金額流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。并授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件的議案各位股東：
福耀玻璃(湖北)有限公司（以下簡稱“福耀湖北”）是福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）與全資子公司福耀(香港)有限公司共同投入資金設(shè)立的企業(yè)，福耀湖北注冊成立于 2007 年 11 月，注冊資本為 2,000 萬美元，其中，本公司出資 1,500 萬美元，占注冊資本的 75%；本公司之全資子公司福耀(香港)有限公司出資 500 萬美元，占注冊資本的25%。經(jīng)營范圍：生產(chǎn)汽車用安全玻璃零部件，生產(chǎn)無機非金屬材料及制品的特種玻璃，銷售本公司產(chǎn)品。福耀湖北現(xiàn)正處于開辦期，截至2008 年9 月30 日，福耀湖北資產(chǎn)總額為 17,684.74 萬元金額，負(fù)債總額為 12,726.04 萬元金額，所有者權(quán)益為4,958.70 萬元金額。

湖北省地處中國中部、承東聯(lián)西、南北交匯，是內(nèi)陸地區(qū)較為重要的經(jīng)濟文化中心和交通通信樞紐，是我國三大汽車零部件生產(chǎn)地之一，擁有東風(fēng)日產(chǎn)、東風(fēng)標(biāo)致雪鐵龍、東風(fēng)本田、三江雷諾等廣闊市場。福耀湖北項目的建設(shè)，將進一步擴大公司的生產(chǎn)規(guī)模，進一步提高公司的銷售服務(wù)能力，有利于公司更好地參與全部與國內(nèi)兩個市場的競爭，促進公司持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展。為保證福耀湖北的項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營對流動資金的需要，公司為全資子公司福耀玻璃(湖北)有限公司向中國銀行股份有限公司荊門分行申請 11,269 萬元金額固定資產(chǎn)項目貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限三年；為其向中國銀行股份有限公司荊門分行申請 4,631 萬元金額流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年；為其向中國工商銀行股份有限公司荊門分行掇刀分理處申請 5,000 萬元金額流動資金貸款提供擔(dān)保，擔(dān)保期限一年。同時，公司提2009 年靠前次臨時股東大會資料請股東大會授權(quán)董事長曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署一切與借款有關(guān)的保證合同、憑證等各項法律性文件。

公司董事局認(rèn)為，本公司為子公司福耀湖北的銀行融入資金提供擔(dān)保，目的是為了滿足福耀湖北項目建設(shè)的資金需求及投產(chǎn)后對流動資金的需求，公司為福耀湖北提供擔(dān)保的風(fēng)險低，安全性高。

以上議案，提請本次臨時股東大會予以審議。
福耀玻璃工業(yè)集團股份有限公司
二OO 九年元月十六日