本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負連帶責(zé)任。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　2003年5月28日公司第三屆董事會第十二次審議通過了關(guān)于為沈陽耀華玻璃有限公司3000萬元貸款提供擔(dān)保的議案,2003年8月26日公司第三屆董事會第十三次會議又審議通過了關(guān)于調(diào)整為沈陽耀華玻璃有限公司貸款提供擔(dān)保的方案的議案。董事會同意公司為沈陽耀華玻璃有限公司從光大銀行貸款2400萬元、從招商銀行沈陽分行貸款646萬元提供連帶責(zé)任擔(dān)保(董事會決議公告披露于2003年8月28日中國經(jīng)濟權(quán)益憑證報、上海經(jīng)濟權(quán)益憑證報)。目前本公司已分別與光大銀行沈陽沈河支行、招商銀行沈陽分行簽署擔(dān)保合同,簽署日期分別為2003年9月28日、7月20日。
　　上述擔(dān)保協(xié)議經(jīng)董事會批準后生效。根據(jù)上市規(guī)則有關(guān)規(guī)定,上述擔(dān)保無須提請股東大會批準。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　　被擔(dān)保人沈陽耀華玻璃有限公司注冊地址為沈陽市和平區(qū)和平北大街94號,法定代表人騰福泉,注冊資本1500萬元,經(jīng)營范圍為玻璃及其制品、玻璃生產(chǎn)所需原材料成批出售、零售。
　　本公司直接帶有沈陽耀華玻璃有限公司30%股權(quán),本公司控股子公司秦皇島耀華玻璃工業(yè)園有限公司帶有沈陽耀華玻璃有限公司30%股權(quán),沈陽耀華玻璃有限公司為本公司的控股子公司。
　　截止2003年10月31日,該公司總資產(chǎn)為23822.57萬元,負債總額22164.04萬元、凈資產(chǎn)為1658.53萬元。2003年1―10月實現(xiàn)利潤總額為159.10萬元(未經(jīng)審計)。
　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
　　1、本公司與招商銀行沈陽分行簽署的《不可撤銷擔(dān)保書》。
　�、贀�(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；
　�、趽�(dān)保金額：646萬元金額一年期貸款；
　�、蹞�(dān)保期限：自擔(dān)保書生效之日起至借款合同履行期限屆滿起另加二年。
　　2、本公司與光大銀行沈陽沈河支行簽署的《保證合同》。
　�、贀�(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保；
　　②擔(dān)保金額：2400萬元流動資金借款 一年期 ?
　�、厶峁┢谙蓿鹤詡鶆�(wù)履行期屆滿之日起二年。
　　四、董事會意見
　　沈陽耀華玻璃有限公司目前經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況正常,但由于其資產(chǎn)負債率較高,董事會認為,本公司為其提供擔(dān)保具有一定風(fēng)險。但沈陽耀華玻璃有限公司為本公司的控股子公司,借款目的又是為了順利完成對沈陽虎石臺玻璃公司的資產(chǎn)收購(資產(chǎn)收購公告披露于2003年5月30日中國經(jīng)濟權(quán)益憑證報、上海經(jīng)濟權(quán)益憑證報),實現(xiàn)該公司乃至本公司的低成本擴張,董事會認為本公司應(yīng)為其提供擔(dān)保。
　　五、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
　　截止2003年10月31日,公司累計擔(dān)保金額為3946萬元(除上述兩項擔(dān)保外,本公司為控股子公司秦皇島優(yōu)能鏡業(yè)有限公司900萬元流動資金借款提供擔(dān)保)。累計擔(dān)保余額占公司較近一期經(jīng)審計的凈資產(chǎn)的5.72%。公司無逾期擔(dān)保。
　　六、備查文件目錄
　　1、公司第三屆董事會第十三次會議決議；
　　2、擔(dān)保合同；
　　3、沈陽耀華玻璃有限公司營業(yè)執(zhí)照；
　　4、沈陽耀華玻璃有限公司資產(chǎn)負債表、利潤表。
　　秦皇島耀華玻璃股份有限公司董事會
　　2003年11月17日