本公司董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    一、重大事項(xiàng)情況

    2008年8月4日，公司重組方江蘇鳳凰N出版集團(tuán)有限公司（以下簡稱“鳳凰集團(tuán)”）發(fā)來《致秦皇島ST耀華股份有限公司的函》（蘇鳳版函［2008］9號），告知本公司：鳳凰集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)上市公司的控股地位，支持江蘇鳳凰置業(yè)有限公司（以下簡稱“鳳凰置業(yè)”）做大做強(qiáng)文化地產(chǎn)業(yè)務(wù)，支持其不斷加大資金投入資金力度，決定如下：

    1、鳳凰集團(tuán)在重組成功后帶有的本公司股份，不以低于12元／股（公司因分紅、配股、轉(zhuǎn)增等原因?qū)е鹿煞莼驒?quán)益變化時(shí)，將按相應(yīng)比例調(diào)整該價(jià)格）的價(jià)格減持。

    2、將鳳凰集團(tuán)帶有的南京經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證有限責(zé)任公司（以下簡稱“南京經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證”）的5000萬股股權(quán)（占比4．89％），在鳳凰集團(tuán)重組耀華成功、報(bào)請有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)后以合理的評估值注入鳳凰置業(yè)，其今后衍生的所有權(quán)益由鳳凰置業(yè)享有。南京經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證創(chuàng)建于1990年，是江蘇省靠前家有經(jīng)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司，較近在全國行業(yè)分類評級中被評定為Ａ類高等經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司。截止2007年12月31日，南京經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證注冊資本10．22億元，凈資產(chǎn)24．09億元，資產(chǎn)規(guī)模為132．68億元， 2007年實(shí)現(xiàn)利潤16．76億元，是全國為數(shù)較少的自成立以來持續(xù)18年盈利、從未虧損的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證公司。南京經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證擁有全國各大區(qū)域的經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證營業(yè)部38家，經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證服務(wù)部10家，控股湖北金龍貨物公司。

    二、本公司董事會對上述事項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)提示：

    1、上述事項(xiàng)在本公司此次重組成功后方可實(shí)施，因本公司此次重組除須經(jīng)股東大會批準(zhǔn)外，尚須經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，重組成功與否存在一定的不確定性。

    2、南京經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證股權(quán)注入事項(xiàng)須經(jīng)有關(guān)監(jiān)管部門批準(zhǔn)，能否獲批亦存在一定的不確定性。

    敬請投入資金者注意投入資金風(fēng)險(xiǎn)。

    特此公告。

    秦皇島耀華玻璃股份有限公司