本公司及全體董事會成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。

    深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第九次會議通知于２００８年３月１４日以書面、電子郵件和傳真方式發(fā)出，于２００８年３月２１日在深圳市南山區(qū)中油酒店會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應參加會議董事９名，實際參加表決董事９名，會議由董事長費元文先生主持。部分監(jiān)事和公司高管人員列席了會議，本次會議召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。會議就以下事項決議如下：

    一、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于注冊三鑫（香港）有限公司的議案》。
　　根據(jù)公司的發(fā)展需要，公司計劃在香港注冊子公司。注冊方案如下：
　　投入資金主體：深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司
　　投入資金比例：１００％
　　投入資金金額：５萬美金（３９萬港幣）
　　境外公司中文名稱：三鑫（香港）有限公司
　　境外公司英文名稱：ＳＡＮＸＩＮ （ＨＯＮＧ ＫＯＮＧ） ＣＯ．， ＬＩＭＩＴＥＤ
　　境外公司經(jīng)營范圍：一體負責公司在香港地區(qū)或其他國家對外進出口業(yè)務。

    二、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于繼續(xù)利用部分閑置籌集資金暫時補充流動資金的議案》

    公司根據(jù)籌集資金使用計劃，于２００７年９月２９日與德國馮．阿登納真空技術有限公司（ＶＡＡＴ）簽訂了“年產(chǎn)１４０萬ｍ２低輻射膜（ＬＯＷ－Ｅ）節(jié)能玻璃生產(chǎn)線項目”供貨合同，由于進口設備供貨周期長，該項目籌集資金帳戶尚有部分閑置籌集資金，為了提高籌集資金的使用效率，降低經(jīng)營成本，公司在確�；I集資金項目建設的資金需求以及項目正常進行的前提下，擬利用部分閑置籌集資金補充流動資金，總額不超過４，０００萬元，使用期限不超過６個月，從股東大會通過次日起計算（２００８年４月１０日至２００８年１０月１０日），公司將于補充流動資金的款項到期后，及時歸還到籌集資金專項使用帳戶。

    國信證劵有限責任公司作為保薦人已出具“關于三鑫股份將部分閑置籌集資金暫時用于補充流動資金的專項意見”， 公司監(jiān)事會和單獨董事也對此發(fā)表了意見。
　　本議案提請臨時股東大會審議。

    三、以９票同意，０票反對，０票棄權審議通過了《關于提議召開２００８年靠前次臨時股東大會的議案》

    公司決定召開２００８年度靠前次臨時股東大會。詳見“關于召開２００８年靠前次臨時股東大會的會議通知”。

    特此公告。

    深圳市三鑫特種玻璃技術股份有限公司董事會
　　二００八年三月二十五日