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【中玻網(wǎng)】經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼:600529經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡稱:山東藥玻公告編號(hào):2015-038
山東省藥用玻璃股份有限公司2015年靠前次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶
相關(guān)公司股份公司憑證走勢
山東藥玻19.74+0.743.89%責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
本次會(huì)議是否有否決議案:無
一、會(huì)議召開和出席情況
(一)股東大會(huì)召開的時(shí)間:2015年11月18日
(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn):山東省淄博市沂源縣縣城藥玻路公司研發(fā)大樓輔樓會(huì)議室
(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其帶有股份情況:
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定,大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集,董事長柴文先生主持,采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)的召集、召開、決策程序,符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人,出席6人,單獨(dú)董事顧維軍和蔡弘因公務(wù)未能出席,董事王興軍因公出差未能出席;
2、公司在任監(jiān)事3人,出席3人;
3、董事會(huì)秘書趙海寶出席了本次會(huì)議;公司高管人員列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、1議案名稱:關(guān)于公司符合非公開發(fā)行股份公司憑證條件的議案
審議結(jié)果:通過
表決情況:
2、2.01議案名稱:非公開發(fā)行股份公司憑證的種類和面值
審議結(jié)果:通過
表決情況:
3、2.02議案名稱:發(fā)行方式
審議結(jié)果:通過
表決情況:
4、2.03議案名稱:定價(jià)基準(zhǔn)日及發(fā)行價(jià)格
審議結(jié)果:通過
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