七、因公司董事曹暉先生為福建三鋒汽配開(kāi)發(fā)有限公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)曹暉先生間接帶有福建三鋒汽配開(kāi)發(fā)有限公司高標(biāo)準(zhǔn)的股權(quán)，公司在2016年度與該公司發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易。在關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生、曹暉先生回避表決的情況下，由出席會(huì)議的其余六位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過(guò)《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒汽配開(kāi)發(fā)有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表決結(jié)果為：贊成6票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　
　　八、因公司董事曹暉先生為福建三鋒機(jī)械科技有限公司的董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，同時(shí)曹暉先生間接帶有福建三鋒機(jī)械科技有限公司60%的股權(quán)，公司在2016年度與該公司發(fā)生的交易為關(guān)聯(lián)交易。在關(guān)聯(lián)董事曹德旺先生、曹暉先生回避表決的情況下，由出席會(huì)議的其余六位無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事審議通過(guò)《關(guān)于2016年度公司與福建三鋒機(jī)械科技有限公司日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。表決結(jié)果為：贊成6票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。
　　
　　九、審議通過(guò)《關(guān)于公司向摩根大通銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。表決結(jié)果為：贊成8票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。董事局同意公司向摩根大通銀行（中國(guó)）有限公司上海分行申請(qǐng)4億元金額綜合授信額度（具體授信額度、授信品種、授信期限較終以摩根大通銀行（中國(guó)）有限公司上海分行同意的為準(zhǔn)）。同時(shí)，董事局同意授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署與上述申請(qǐng)授信、借款等業(yè)務(wù)有關(guān)的授信合同、借款合同、憑證等各項(xiàng)法律性文件。
　　
　　十、審議通過(guò)《關(guān)于公司為子公司福耀玻璃美國(guó)有限公司向JPMorganChaseBank,N.A.申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。表決結(jié)果為：贊成8票；無(wú)反對(duì)票；無(wú)棄權(quán)票。董事局同意公司為全資子公司福耀玻璃美國(guó)有限公司向JPMorganChaseBank,N.A.申請(qǐng)5,500萬(wàn)美元綜合授信額度（具體授信額度、授信品種、授信期限較終以JPMorganChaseBank,N.A.同意的為準(zhǔn)）提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。以上擔(dān)保事項(xiàng)的具體內(nèi)容（包括但不限于擔(dān)保范圍、擔(dān)保期限、責(zé)任承擔(dān)等）以公司與JPMorganChaseBank,N.A.簽訂的相關(guān)合同內(nèi)容為準(zhǔn)。同時(shí)，董事局同意授權(quán)董事長(zhǎng)曹德旺先生全權(quán)代表公司簽署與上述擔(dān)保事項(xiàng)有關(guān)的保證合同、憑證等各種法律文件。
　　
　　特此公告。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　
　　董事局
　　
　　二○一五年十月二十七日
　　
　　經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證代碼：600660經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證簡(jiǎn)稱：福耀玻璃公告編號(hào)：臨2015-038
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
　　
　　第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告
　　
　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
　　
　　福耀玻璃工業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第八屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2015年10月26日上午在福建省福清市融僑經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)福耀工業(yè)村公司五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)，本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席白照華先生召集并主持。本次會(huì)議通知已于2015年10月8日以專人送達(dá)、電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事三人，白照華先生、陳明森先生、倪時(shí)佑先生三位監(jiān)事均親自出席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，本次會(huì)議以舉手表決方式逐項(xiàng)表決通過(guò)了以下決議：
　　
　　一、審議通過(guò)了《公司2015年第三季度報(bào)告》全文及正文。表決結(jié)果為：3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
　　
　　公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
　　
　　1、公司2015年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合各項(xiàng)法律、法規(guī)及規(guī)章的規(guī)定，公司2015年第三季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第13號(hào)——季度報(bào)告內(nèi)容與格式特別規(guī)定》（2014年修訂）和《上海經(jīng)濟(jì)權(quán)益憑證交易單位股份公司憑證上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及其它相關(guān)要求，公司2015年第三季度報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所包含的信息能從各方面客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。